600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能          公告编号：2022-003
债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

              亿利洁能股份有限公司

          关于选举公司非独立董事的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日召开第八
届董事会第二十三次会议，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，经持有公司 10%以上股份的股东提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举徐辉先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表如下独立意见：

  经审查，徐辉先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合任职公司董事的岗位职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们同意本次提名，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  特此公告

                                          亿利洁能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日
    备查文件

  1.  公司第八届董事会第二十三次会议决议；

  2.  独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

 附：徐辉先生简历

  徐辉，男，中国国籍，1985 年出生，中共党员，硕士研究生。2016 年至 2020
年在中国长江三峡集团公司任职，2020 年 8 月至今任中国三峡新能源（集团）股份有限公司战略发展部主任。拟任本公司董事。