600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-036

债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

            亿利洁能股份有限公司

      第八届董事会第十六次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日在北京朝
阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室以现场及通讯方式召开公司第八届董事会第十六次会议。会议应到董事 8 人，亲自出席会议董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于近期公司董事会部分董事发生变动，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行相应调整。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿利洁能关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告》。

    二、 审议通过《关于子公司转让所持项目公司股权的议案》

  拟同意公司控股子公司张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司将其分别持有的张家口宣化区正亿生态能源有限公司、张家口下花园亿泰生态能源有限公司、张家口正利生态能源有限公司、怀来县亿鑫生态能源有限公司四个项目公司 100%股权转让给国家电投集团河北电力有限公司或其指定主体，转让价款合计 61,594万元，交易方式为现金方式。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权


  公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并需经迎宾廊道股东会同意后方可实施。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿利洁能关于子公司转让所持项目公司股权的公告》。

    三、 审议通过《关于转让项目公司股权的议案》

  拟同意公司将持有的张家口亿源新能源开发有限公司 100%股权转让给国家电投集团河北电力有限公司或其指定主体，转让价款 16,600 万元，交易方式为现金方式。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《亿利洁能关于转让项目公司股权的公告》。

  特此公告。

                                          亿利洁能股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 24 日