证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-029
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于选举公司非独立董事暨聘任高级管理人员
的公告
公司董事 会及全体董事保证 本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召开第八届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
一、关于选举公司非独立董事事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举张永春先生为公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本次提名是公司董事会在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，候选人张永春先生符合法律、法规规定的任职资格。本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表如下独立意见：
经审查张永春先生的个人履历等资料，我们认为：候选人张永春先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们同意本次提名，并将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司高级管理人员事项
根据公司战略规划，经公司总经理提名，第八届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任张永春先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事发表如下独立意见：
经审查张永春先生的资料，我们认为：候选人张永春先生在光伏治沙领域拥有十年以上技术能力、管理水平和专业素养，在光伏治沙行业内具有卓著的专业能力，具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在不宜担任上市公司高级管理人员的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司高级管理人员的任职条件；公司本次聘任高级管理人员的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效。
备查文件
1. 亿利洁能第八届董事会第十五次会议决议；
2. 亿利洁能独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
附：张永春先生简历
张永春，男，汉族，1975 年 4 月出生，研究生学历，高级工程师，内蒙古高
层次人才（内蒙古自治区第十批“草原英才”）。1996 年 7 月进入亿利资源集团有限公司。曾任鄂尔多斯市正利新能源公司董事长，内蒙古库布其生态新能源有限公司总经理。现任本公司光伏新能源事业部总裁，内蒙古库布其生态新能源有限公司董事长，张家口京张迎宾廊道生态能源有限公司董事长、张家口亿源新能源开发有限公司董事。拟任本公司非独立董事、副总经理。
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