证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2021-030
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告
公司董事 会及全体董事保证 本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
一、 关于公司独立董事辞职事项
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事苗军先生的书面离任报告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》以及《公司章程》的规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。苗军先生自任职本公司独立董事至今届满六年，故其向公司递交了书面离任报告，辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，苗军先生离任后，将不再担任公司任何职务。
苗军先生的届满离任不会影响公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，苗军先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
苗军先生在任职本公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对苗军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、 关于补选公司独立董事事项
根据公司战略发展需要，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司于 2021 年 6 月4 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选李星国先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项经尚需提交公司股东大会审议，且李星国先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。
本次提名是公司董事会结合公司在氢能领域的布局及发展战略，在充分考虑
了被提名人在氢能源方面业内的声望及影响力后做出的，候选人李星国先生符合法律、法规规定的任职资格，公司董事会提名委员会已对李星国先生的候选人资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：
经审查独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为：独立董事候选人李星国先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
备查文件
1. 亿利洁能第八届董事会第十五次会议决议；
2. 亿利洁能独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
附：李星国先生简历
李星国，男，1957 年 9 月出生，汉族，中国共产党党员。北京大学化学与分
子工程学院教授、博士生导师。研究领域包括氢能源利用材料（制氢、氢分离和储氢）。国家杰出青年基金获得者，新能源与纳米材料实验室主任，日本广岛大学客座教授；中国自然科学基金第 13 届和第 14 届专家组评审委员。兼任五矿稀土股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。
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