600277 沪市 亿利洁能

证券代码：600277              证券简称：亿利洁能          公告编号：2020-066
债券代码：136405              债券简称：14 亿利 02

债券代码：163399              债券简称：20 亿利 01

债券代码：163692              债券简称：20 亿利 02

            亿利洁能股份有限公司

    关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表潘美兰女士的书面辞职报告，潘美兰女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后潘美兰女士将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对潘美兰女士在担任公司证券事务代表期间的工作和贡献表示感谢！

  公司于 2020 年 10 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任申雨薇女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，聘任期为第八届董事会第四会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满日止。

  申雨薇女士于 2015 年 7 月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，其
任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规规定，与公司控股股东及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告日，申雨薇女士未持有本公司股票。（申雨薇女士简历附后）

  现将公司新任证券事务代表的联系方式公告如下：

  办公地址：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼

  联系电话：010-56632450

  电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn


  特此公告。

                                        亿利洁能股份有限公司董事会
                                                2020 年 10 月 30 日

附：申雨薇简历

    申雨薇，女，1987 年 9 月出生，汉族，本科学历，无境外居留权。2015
年 7 月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，2010 年 7 月至 2019 年 5
月历任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表、博天环境集团股份有限公司证券事务代表。 现任本公司信息披露经理，拟任本公司证券事务代表。