证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2020-036
亿利洁能股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）
ELION 亿利生态广场一号楼 19 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 162,496,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 5.9328
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文彪先生主持了本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司部分高管列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现
业务提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,039,753 94.1801 8,900,639 5.4774 556,400 0.3425
2、 议案名称：非公开发行股份、可转债募集配套资金概述
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,276,753 93.7106 9,663,639 5.9469 556,400 0.3425
3、 议案名称：非公开发行股份募集配套资金
审议结果：通过
3.01 议案名称：非公开发行股份发行对象及发行股份方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,286,653 93.7167 9,653,639 5.9408 556,500 0.3425
3.02 议案名称：非公开发行股份发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,230,853 93.6823 9,709,439 5.9751 556,500 0.3426
3.03 议案名称：非公开发行股份发行股份价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 151,965,953 93.5193 10,323,639 6.3531 207,200 0.1276
3.04 议案名称：非公开发行股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,308,953 93.7304 9,608,539 5.9130 579,300 0.3566
4、 议案名称：非公开发行可转债募集配套资金
审议结果：通过
4.01 议案名称：非公开发行可转债发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,932,153 94.1139 8,888,139 5.4697 676,500 0.4164
4.02 议案名称：非公开发行可转债转股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,932,153 94.1139 8,888,139 5.4697 676,500 0.4164
4.03 议案名称：非公开发行可转债锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,947,153 94.1231 8,873,139 5.4605 676,500 0.4164
5、 议案名称：关于本次资产重组方案不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,716,253 93.9810 9,102,639 5.6017 677,900 0.4173
6、 议案名称：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 152,554,553 93.8815 9,259,339 5.6981 682,900 0.4204
7、 议案名称：关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,588,392 94.5177 8,092,000 4.9797 816,400 0.5026
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于为亿利财务公司
开展以公司为承兑人
1 的商业承兑汇票转贴 153,039,753 94.1801 8,900,639 5.4774 556,400 0.3425
现业务提供关联担保
的议案
非公开发行股份、可
2 转债募集配套资金概 152,276,753 93.7106 9,663,639 5.9469 556,400 0.3425
述
3.01 非公开发行股份发行 152,286,653 93.7167 9,653,639 5.9408 556,500 0.3425
对象及发行股份方式
3.02 非公开发行股份发行 152,230,853 93.6823 9,709,439 5.9751 556,500 0.3426
股份数量
3.03 非公开发行股份发行 151,965,953 93.5193 10,323,639 6.3531 207,200 0.1276
股份价格
3.04 非公开发行股份锁定 152,308,953 93.7304 9,608,539 5.9130 579,300 0.3566
期安排
4.01 非公开发行可转债发 152,932,153 94.1139 8,888,139 5.4697 676,500 0.4164
行方式及发行对象
4.02 非公开发行可转债转 152,932,153 94.1139 8,888,139 5.4697 676,500
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