证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2024-160
江苏恒瑞医药股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4,770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,750,587,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,739,691,887 99.7094 10,616,872 0.2830 279,003 0.0076
2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,022,210 99.6116 10,579,692 0.2820 3,985,860 0.1064
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,735,658,197 99.6019 10,448,414 0.2785 4,481,151 0.1196
2.03 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,083,350 99.6132 10,492,536 0.2797 4,011,876 0.1071
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,059,334 99.6126 10,489,234 0.2796 4,039,194 0.1078
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,087,710 99.6133 10,473,334 0.2792 4,026,718 0.1075
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,070,718 99.6129 10,462,970 0.2789 4,054,074 0.1082
2.07 议案名称：定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,042,134 99.6121 10,485,634 0.2795 4,059,994 0.1084
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,074,438 99.6130 10,467,670 0.2790 4,045,654 0.1080
2.09 议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,069,470 99.6129 10,449,032 0.2785 4,069,260 0.1086
2.10 议案名称：发行中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,029,502 99.6118 10,472,896 0.2792 4,085,364 0.1090
3、 议案名称：关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,038,578 99.6120 10,391,544 0.2770 4,157,640 0.1110
4、 议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,736,004,086 99.6111 10,407,156 0.2774 4,176,520 0.1115
5、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
