国电南京自动化股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一七年十二月
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
1
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
1
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
1
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
1
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
1
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
1
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
王凤蛟 张东晓 刘传柱 王辉
刘雷 杨富春 经海林 杨淑娥
狄小华 张建华 戚啸艳
国电南京自动化股份有限公司
年 月 日
1
目录
全体董事声明......1
目 录......2
释 义......3
第一节 本次发行基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行的基本情况...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 7
四、本次发行相关机构...... 10
第二节 本次发行前后公司相关情况......12
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 12
二、本次发行对公司的影响...... 13
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论意见......15
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见......16
第五节 中介机构声明......17
一、保荐机构（主承销商）声明...... 17
二、发行人律师声明...... 18
三、审计机构及验资机构声明...... 19
第六节 备查文件......20
一、备查文件...... 20
二、备查文件
