证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2017-059
国电南京自动化股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国
电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,267,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.7221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王凤蛟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，公司董事刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生、
杨富春先生、经海林先生，独立董事杨淑娥女士因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事赵文田先生因公务未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书王茹女士出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,267,141 99.9998 594 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,267,141 99.9998 594 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：关于公司非公开发行股票发行方案调整定价基准日的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
4、议案名称：关于第二次修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
5、议案名称：关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议之补充协
议（二）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
6、议案名称：关于修订本次募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
7、议案名称：关于第二次修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司
应对措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,707,141 99.8357 560,594 0.1643 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《未来三年（2016年—2018 年）股东回报规划》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,707,141 99.8357 560,594 0.1643 0 0.0000
9、议案名称：关于接受中国华电集团公司委托贷款续贷暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 340,707,141 99.8357 560,594 0.1643 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于修改<公司章程> 21,990,419 99.9972 594 0.0028 0 0.0000
的议案》
2 《关于公司非公开发行 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
股票发行方案调整定价
基准日的议案》
3 《关于第二次修订公司 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
2016年度非公开发行A
股股票预案的议案》
4 《关于公司与认购对象 21,430,419 97.4508 560,594 2.5492 0 0.0000
签署〈
