证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2021-043
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号民族饭店 301 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 592,293,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9659
注：公司总股本为 987,715,462 股，全部为普通股 A 股。出席本次股东大会股东全部为 A 股
股东。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长白凡先生出席并主持本次会议。公司 4 名董事、1 名监事和 1
名高级管理人员及公司的法律顾问北京市中伦文德律师事务所律师出席了会议。本次股东大会的召开合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事梁建章、董事沈南鹏及独立董事韩青、
独立董事朱剑岷因未在北京，没有出席本次股东大会；董事周红、董事霍岩
因出差未回京，未出席本次股东大会；董事孙坚因出席其他重要会议，未出
席本次股东大会。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事东海全因其他事项安排未出席会议；
监事石磊因出席其他重要会议未出席本次股东大会。
3、董事会秘书段中鹏出席本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,814,035 99.2194 1,973,049 0.7806 0 0
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2、 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 议案名称：本次发行股票的种类与面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,750,135 99.1942 2,036,349 0.8055 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.02 议案名称：发行方式与发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,722,135 99.1831 2,064,349 0.8166 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,750,135 99.1942 2,036,349 0.8055 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,750,135 99.1942 2,036,349 0.8055 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.05 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,736,435 99.1887 2,050,049 0.8109 600 0.0004
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,750,135 99.1942 2,036,349 0.8055 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.07 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,809,235 99.2175 1,977,249 0.7821 600 0.0004
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,750,135 99.1942 2,036,349 0.8055 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,760,335 99.1982 2,026,149 0.8015 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
2.10 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,779,435 99.2057 2,007,049 0.7939 600 0.0004
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
3、议案名称：《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 250,750,135 99.1942 2,036,349 0.8055 600 0.0003
首旅集团持股 339,506,274 股已回避表决。
4、 议案名称：《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司前次募集资金使用情
况报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 590,571,509 99.7092 1,721,249 0.2906 600 0.0002
5、 议案名称：《关于〈北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股
票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
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