600256 沪市 广汇能源

证券代码：600256        证券简称：广汇能源        公告编号：2021-095
            广汇能源股份有限公司

      董事会第八届第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

    本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件和
传真方式向各位董事发出。

  （三）本次董事会于 2021 年 10 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路
165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11
人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中独立董事 4 人）。
其中：董事梁逍、刘常进、谭柏及独立董事谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。

  （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报
告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。


  （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>
部分条款的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-096）。

  （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划纲领（2021-2023）》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意提交公司股东大会审议。

  《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划纲领（2021-2023）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2021年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021年第四次临时股东大会。

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-100）。

    特此公告。

                                广汇能源股份有限公司董事会
                                    二○二一年十月二十一日