证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临 2012—027
柳州两面针股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2012 年 11 月 15 日上午 9:00
（二）会议召开地点：广西柳州市东环路 282 号本公司五楼会议室
（三）会议方式：采取现场投票方式
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长马朝梅女士
（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1
出席会议的股东和代理人人数 8人
所持有表决权的股份总数（股） 121,334,238
占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.96%
公司在任董事 8 人，8 人出席本次股东大会。公司在任监事 3 人， 3
人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管
及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。
三、提案的审议和表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，
表决结果如下：
审议通过《关于出售部分中信证券股票的议案》。
为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司股东大会同
意授权公司管理层在 2012 年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出
售不超过 1500 万股中信证券股票。
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
121,334,238 100% 0 0% 0 0% 是
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，
见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程
的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
2
1、经与会董事签字的 2012 年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二 0
一二年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2012 年 11 月 15 日
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