证券简称：两面针 证券代码：600249 公告编号：临 2011—018
柳州两面针股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2011 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 12 月
15 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事 8 人，实际表决
董事 8 人，参加表决的董事分别为：马朝梅、林钻煌、王为民、罗文源、
潘俊宏、王双飞、覃解生、何小平。会议内容同时告知了公司全体监事和
高级管理人员。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议
事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于出售部分中信证券股票的议案》；
截至 2011 年 12 月 16 日，两面针公司仍持有中信证券 8365 万股。为
解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司董事会决定授权公司
管理层在 2011 年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过 1400
万股中信证券股票，原 2011 年 4 月 14 日第五届董事会第十二次会议达成
的关于出售部分中信证券股票的决议将不再执行。
同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过了《关于修订〈柳州两面针股份有限公司内幕信息知情
人登记制度〉的议案》。
为完善公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击
内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者利益，根据中国证监会《关
于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告
[2011]30 号）的要求，公司对原有的经第四届董事会第四十二次会议审
议通过的《柳州两面针股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修
订。修订后的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 19 日
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