600239 沪市 ST云城

证券代码：600239        证券简称：*ST 云城        公告编号：临 2021-096 号
                云南城投置业股份有限公司

            第九届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知
及材料于 2021 年 10 月 26 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表
决的方式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司关于公司 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-097 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2021 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

  2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司 2021 年第三季度报告》。

  《云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司 2021 年度内部控制评价工作方案》。

    三、公司董事会审计委员会对上述议案进行了审议。

  特此公告。

                                            云南城投置业股份有限公司董事会
                                                          2021 年 10 月 28 日