600239 沪市 ST云城

证券代码：600239        证券简称：*ST 云城        公告编号：临 2021－098 号
                云南城投置业股份有限公司

          第九届监事会第二十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知及
材料于 2021 年 10 月 26 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的
方式举行。公司监事会主席杨莉女士主持会议，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》

  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司关
于公司 2021 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

  2、《云南城投置业股份有限公司 2021 年第三季度报告》

  根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司 2021年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

  （1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

  （2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
  （3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2021
年第三季度报告》。


  3、《云南城投置业股份有限公司 2021 年度内部控制评价工作方案》

  会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2021
年度内部控制评价工作方案》。

  特此公告。

                                            云南城投置业股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 28 日