600229 沪市 城市传媒

股票代码：600229        股票简称：城市传媒        编号：临 2020-002
          青岛城市传媒股份有限公司

      第九届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议
于 2020 年 4 月 26 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决
方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于 2020
年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人,独立董事栾少湖先生因身体不适未能出席会议，委托独立董事周海波先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》；

    该报告需提请公司 2019 年度股东大会审议。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    2.审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》；

    该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。


    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    3.审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》；

    该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    4.审通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》；

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    5.审议通过了《公司 2019 年年度报告》及摘要；

  该报告需提请公司 2019 年度股东大会审议。

  该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    6.审议通过了《公司 2019 年度财务决算的议案》；

  该议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

  公司 9 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    7.审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

  在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至 2019 年 12 月 31 日公司
股本总数 702,096,010 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含
税)，共计派发现金红利 140,419,202.00 元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。


  详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》（临 2020-004 号公告）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    8.审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

  该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司 9 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    9.审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》；

  该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  公司 9 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    10.审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
  详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2020-005 号公告）。

  公司 9 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    11.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

  详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临 2020-006 号公告）。

  公司 9 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。


    12.审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-007 号公告）。

  该议案需提请公司 2019 年度股东大会审议。

  公司 9 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    13.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

  详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用自有资金择机购买理财产品的公告》（临 2020-008 号公告）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    14.审议通过了《聘任公司副总经理的议案》；

    详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临 2020-009 号公告）。

  公司 9 名董事对此议案进行了表决。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    15.审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；

  详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临 2020-010 号公告）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    16.审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。


  根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第九届董事会六次会议、第九届监事会第六次会议审议的部分议案，需提请公司 2019 年度股东大会审核批
准。公司将于 2020 年 5 月 19 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019
年年度股东大会。

  详情请见公司于同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（临2020-011 号公告）。

    公司 9 名董事对此议案进行了表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

    三、独立董事意见

  独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告附件。
    四、上网公告附件

  1.独立董事意见。

    特此公告。

                                      青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                              二○二○年四月二十八日