证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2010-061
天津松江股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议
暨召开2010 年第五次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
七次会议(以下简称“本次会议”)于2010 年10 月22 日下午16:30
在天津市河西区友谊南路梅江南国际俱乐部三楼第三会议厅召开。本
次会议应到董事9 名，实到6 名。其中, 吴金锁董事因公外出，授权
刘新林董事代为出席并行使表决权，曹立明董事因外出学习，授权刘
新林董事代为出席并行使表决权，王艳妮董事因公外出，授权黄长江
董事代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会
议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下
议案：
一、审议并通过了《关于公司2010 年第三季度报告的议案》。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过
本议案。
二、审议并通过了《关于改派孙晓宁女士为公司控股子公司新乡
市松江房地产开发有限公司监事的议案》。
秦广津先生由于个人原因不能继续担任公司控股子公司新乡市
松江房地产开发有限公司监事，因此公司改派孙晓宁女士为新乡市松
江房地产开发有限公司监事。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过
本议案。2
三、审议并通过了《关于改派李彬先生为公司控股子公司广西松
江房地产开发有限公司监事的议案》。
秦广津先生由于个人原因不能继续担任公司控股子公司广西松
江房地产开发有限公司监事，因此公司改派李彬先生为广西松江房地
产开发有限公司监事。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过
本议案。
四、审议并通过了《关于改派李彬先生为公司全资子公司天津松
江地产投资有限公司监事的议案》。
秦广津先生由于个人原因不能担任公司全资子公司天津松江地
产投资有限公司监事，因此公司改派李彬先生为天津松江地产投资有
限公司监事。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过
本议案。
五、审议并通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司
涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、
刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司2010 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票3 票，其中赞成票3 票，反对票0 票，弃权票
0 票，审议并通过了本议案。
六、审议并通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司
房地产开发业务资产的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、3
刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司2010 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票3 票，其中赞成票3 票，反对票0 票，弃权票
0 票，审议并通过了本议案。
七、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司
相关资产转让给公司控股股东的议案》。
由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、
刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。
此议案尚需提交公司2010 年第五次临时股东大会审议。
表决结果：有效票3 票，其中赞成票3 票，反对票0 票，弃权票
0 票，审议并通过了本议案。
八、审议并通过了《关于公司召开临时股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2010 年第五
次临时股东大会，审议相关议案。会议具体内容为：
（一）会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2010 年11 月4 日
3、会议时间：
现场会议时间：2010 年11 月12 日上午10：00；网络投票时间：
2010 年11 月12 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15:00。
4、现场会议召开地点：天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二楼第
一会议室
5、表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将
通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股4
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决
方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不
能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易
系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票
的，以第一次投票结果为准。
7、出席会议对象
（1）截止2010 年11 月4 日下午15:00 在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出
席。
8、特别提示
由于本次会议审议的议案为关联交易，关联股东天津滨海发展投
资控股有限公司回避表决。
（二）会议审议事项
1、《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开
发业务资产的评估报告书的议案》
2、《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房地产开发业
务资产的议案》
3、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司相关资产转让
给公司控股股东的议案》
（三）会议登记办法5
１、登记方式：
（1）现场登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法
定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办
理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委
托代理人应持有授权委托书（见附件））；异地股东可用信函或传真
方式登记，出席会议时需携带原件。
（2）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会
网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息
网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易
系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
２、登记时间：2010 年11 月5 日、8 日上午9:00-11:30，下午
14:00-17:00。
３、登记地点：天津市河西区梅江蓝水园24 号楼公司办公室
联 系 人：赵宁
联系电话：022-88388166
传 真：022-88388021
（四）股东参与网络投票的操作流程
1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2010 年11 月12 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票
程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738225 投票简称：松江投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；6
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺
序号，以1.00 元代表需要表决的议案一。对于本次会议需要表决的
议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序表决意见
号
议案名称 申报
价格 同意 反对 弃权
1
关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉
及房地产开发业务资产的评估报告书的议案
1.00 1 股 2 股 3 股
2
关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司房
地产开发业务资产的议案
2.00 1 股 2 股 3 股
3
关于公司控股子公司天津松江集团有限公司相
关资产转让给公司控股股东的议案
3.00 1 股 2 股 3 股
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、投票注意事项
（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定
对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场
投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案
进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本
次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃
权处理。
（4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则7
本次会议的进程遵照当日通知。
（5）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统
计。
（五）其他事项
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过
本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
2010 年10 月26 日8
李莉、薛智胜、张惠强关于天津松江股份有限公司
关联交易的事前认可意见
天津松江股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》
的有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司董事会审议的
《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公司涉及房地产开发业务
资产的评估报告书的议案》和《关于公司收购天津市铭朗置业投资有
限公司房地产开发业务资产的议案》（以下简称“议案”）进行了认
真的事前核查，我们认为：公司该资产收购事项的关联交易公平、公
正、公开，交易价格参照公允的市场价格确定，没有对上市公
