证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2019-048
海南航空控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,271,968,894
其中：A股股东持有股份总数 5,271,968,794
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.3693
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.3693
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长谢皓明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，陈明、张志刚、刘吉春、邓天林、徐经长因
紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，李泉因紧急公务未能出席本次会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰、财务总监孙栋、安全总监王新震出席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年财务报告和2019年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,266,555,494 99.8973 5,342,900 0.1013 70,400 0.0014
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,266,555,494 99.8973 5,343,000 0.1013 70,400 0.0014
2、议案名称：2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,271,233,994 99.9860 664,400 0.0126 70,400 0.0014
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,271,233,994 99.9860 664,500 0.0126 70,400 0.0014
3、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,271,234,494 99.9860 663,900 0.0125 70,400 0.0015
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,271,234,494 99.9860 664,000 0.0125 70,400 0.0015
4、议案名称：2018年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,271,233,994 99.9860 663,900 0.0125 70,900 0.0015
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,271,233,994 99.9860 664,000 0.0125 70,900 0.0015
5、议案名称：2018年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,271,035,594 99.9822 862,300 0.0163 70,900 0.0015
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,271,035,594 99.9822 862,400 0.0163 70,900 0.0015
6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,271,032,894 99.9822 865,500 0.0164 70,400 0.0014
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,271,032,894 99.9822 865,600 0.0164 70,400 0.0014
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,271,035,594 99.9822 862,800 0.0163 70,400 0.0015
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,271,035,594 99.9822 862,900 0.0163 70,400 0.0015
8、议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 592,243,420 99.
