证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2018-048
海南航空控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,036,846,015
其中：A股股东持有股份总数 8,036,670,515
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 175,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.8209
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 47.8199
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0010
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，包启发先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，邓天林先生、王斐女士因紧急公务，未能出
席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，陈明琼先生因紧急公务，未能出席本次股东
大会；
3、公司董事会秘书武强出席本次股东大会；公司总裁徐军、财务总监孙栋、人力资源总监权栋、风控总监萧飞、副总裁余超杰、副总裁张志刚、副总裁何海燕、副总裁王雨霏列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,036,612,715 99.9992 57,800 0.0008 0 0.0000
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 8,036,788,115 99.9992 57,900 0.0008 0 0.0000
2、议案名称：2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,036,451,515 99.9972 57,800 0.0007 161,200 0.0021
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 8,036,626,915 99.9972 57,900 0.0007 161,200 0.0021
3、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,036,451,515 99.9972 57,800 0.0007 161,200 0.0021
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 8,036,626,915 99.9972 57,900 0.0007 161,200 0.0021
4、议案名称：2017年财务报告和2018年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,022,610,315 99.8250 14,060,200 0.1750 0 0.0000
B股 137,000 78.0626 38,500 21.9374 0 0.0000
普通股合计： 8,022,747,315 99.8245 14,098,700 0.1755 0 0.0000
5、议案名称：2017年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,036,612,715 99.9992 57,800 0.0008 0 0.0000
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 8,036,788,115 99.9992 57,900 0.0008 0 0.0000
6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,036,451,515 99.9972 219,000 0.0028 0 0.0000
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 8,036,626,915 99.9972 219,100 0.0028 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,036,612,715 99.9992 57,800 0.0008 0 0.0000
B股 175,400 99.9430 100 0.0570 0 0.0000
普通股合计： 8,036,788,115 99.9992 57,900 0.0008 0 0.0000
8、议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
