海南航空董事会决议公告
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证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B 股 编号：临2010-048
海南航空股份有限公司
第六届第十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010 年12 月3 日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十
七次董事会以视频会议方式召开，应参会董事7 名，实际参会董事6 名，其中林
诗銮独立董事因公务在身，无法出席，委托陈日进独立董事代为表决，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
一、《关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告》
为分享海南国际旅游岛建设的发展成果，改善公司收入结构，提高公司投资
收益，海南航空股份有限公司拟对海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）控
股子公司海航国际旅游岛开发建设有限公司（以下简称“海岛建设”）现金增资
15 亿元人民币。增资完成后，海岛建设注册资本变更为45 亿元，公司与海航集
团、海航实业控股有限公司分别持股33%、60%和7%。
此次交易为关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已
全部回避表决。详情请见公司对外投资暨关联交易公告一。
表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。
二、《关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告》
为扩大海南航空股份有限公司航空运输整体产业规模，迅速降低中国新华航
空集团有限公司（以下简称“新华航空”）资产负债率，提升公司和新华航空的抗
风险能力和持续经营能力，公司拟以每股3.5 元人民币的价格对新华航空进行现
金增资15 亿元人民币。
此次交易为关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已
全部回避表决。详情请见公司对外投资暨关联交易公告二。
表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。海南航空董事会决议公告
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三、《关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告》
为改善海南航空股份有限公司收入结构，提高公司收益，同时进一步加强政
企合作，通过强强联合实现多赢，公司拟通过控股子公司长安航空有限责任公司
与西安市浐灞生态区管理委员会、海航实业控股有限公司以及海航集团西北总部
有限公司共同以现金出资发起成立西安浐灞融资担保有限公司，出资总额为10
亿元人民币，其中长安航空有限责任公司拟出资4 亿元人民币，持股比例40%。
此次交易属关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已
全部回避表决。详情请见公司对外投资暨关联交易公告三。
表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。
四、《关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总协议的报
告》
为了保障海南航空股份有限公司日常生产经营活动，确保飞机维修业务顺利
开展和航空安全，公司拟与大新华航空技术有限公司（以下简称“大新华技术”）
签订有关飞机维修技术支援总协议。大新华技术为公司提供机队技术管理、航线
维修、基地维修、飞机定检、附件维修等专业服务，公司向对方支付服务费用。
此次交易属关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已
全部回避表决。详情请见公司关联交易公告。
表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二○一○年十二月四日
