海南航空2010 年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B 股 编号：临2010-036
海南航空股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无临时提案提交审议。
一、会议召开和出席情况
海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第二次临时股东大会于2010
年9 月15 日上午9 时在海口市海秀路29 号海航发展大厦四楼会议室召开。出席此次
股东大会的股东及股东代表3 人，代表的股份总数为29832.3847 万股，占公司总股
本的7.23%，其中B 股股东及股东代表2 人，代表股份12.02 万股。会议的召开符合
有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，王英明副董
事长兼总裁主持会议。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席会议。
本次股东大会采取记名投票方式。
二、提案审议情况
1、会议审议并通过了《关于与海航集团财务有限公司签订反担保合同的报告》
表决结果：29761.9047 万股同意，70.48 万股反对，0 股弃权，同意股数占出席
有效表决股数99.76%。
2、会议审议并通过了《关于与海航易生控股有限公司签订服务合作协议的报告》
表决结果：29832.3847 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席有效表
决股数100%。
3、会议审议并通过了《关于与海南海航航空销售有限公司签订服务合作协议和
销售代理协议的报告》海南航空2010 年第二次临时股东大会决议公告
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表决结果：29832.3847 万股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席有效表
决股数100%。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见：
本次股东大会经上海国浩律师事务所施念清、陈一宏律师见证并出具法律意见书。
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的
资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》
和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二○一○年九月十六日
