证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2023-009
江苏阳光股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届
董事会第十八次会议的通知。
（三）本次董事会会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的
形式召开。
（四）本次会议董事应到 5 人，实到 5 人。
（五）本次会议由董事会成员共同推举陆宇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于缪锋先生辞去公司董事长职务。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举陆宇先生（简历附后）为公司董事长并根据《公司章程》担任法定代表人职务，任期至本届董事会期满。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。
该议案详细内容请见公司 2023-011 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》。
独立董事对此发表了独立意见同意该议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于缪锋先生辞去公司总经理职务，现聘任高青化先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会期满。
该议案详细内容请见公司 2023-011 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》。
独立董事对此发表了独立意见同意该议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于增补战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
为保证董事会专门委员会正常运行，选举陆宇先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会
2023年03月13日
附件：简历
高青化：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专学历，2004年至今任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长，2014 年 5 月至今任江苏阳光
股份有限公司董事，2018 年 12 月至 2020 年 5 月任江苏阳光股份有限公司总经
理助理，2020 年 5 月至今任江苏阳光股份有限公司副总经理。
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