600220 沪市 江苏阳光

  证券代码：600220      证券简称：江苏阳光      编号：临2022-013

                江苏阳光股份有限公司

            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）公司于 2022 年 3 月 30 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届
董事会第十次会议的通知。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的
形式召开。

  （四）本次会议董事应到 6 人，实到 6 人。

  （五）本次会议由董事会成员共同推举高青化先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  鉴于陈丽芬女士辞去公司董事长职务。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举缪锋先生（简历附后）为公司董事长并担任法定代表人职务，任期至本届董事会期满。

  根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  鉴于陈丽芬女士辞去公司总经理职务，现聘任缪锋先生为公司总经理，任期至本届董事会期满。

  独立董事对此发表了独立意见同意该议案。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于增补战略委员会主任委员的议案》


  为保证董事会专门委员会正常运行，选举缪锋先生为公司第八届董事会战略委员会成员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          江苏阳光股份有限公司董事会
                                                        2022年4月1日
附件：简历

  缪锋：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，曾任江苏阳光集团有限公司销售部经理，现任江苏阳光股份有限公司销售部部长、董事。2020 年 5 月至今任公司副总经理。