证券代码：600217 证券简称：*ST 秦岭 编号：临2010－023
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
⒈陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2009 年度股东大会通知公
告于2010 年3 月18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
⒉本次股东大会未审议会议通知中未列明的提案或议案。
⒊本次股东大会不存在修改或变更会议通知已列明议案的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2009 年度股东大会于二〇一
〇年四月九日上午在公司办公楼会议室召开, 会议由董事会召集，参
加会议的股东及股东代表共计6 人,代表公司股份272,230,434 股,
占公司股份总数41.2%，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长周子敬先生主持。董事会聘请北
京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
会议审议了列入会议通知的议案，经记名投票表决，作出如下决
议：
⒈通过《公司2009 年年度报告》
同意票272,230,434 股 反对票0 股 弃权票0 股
⒉批准《公司2009 年度董事会工作报告》2
同意票272,230,434 股 反对票0 股 弃权票0 股
⒊批准《公司2009 年度监事会工作报告》
同意票272,230,434 股 反对票0 股 弃权票0 股
⒋通过《公司2009 年度财务决算报告》
同意票272,230,434 股 反对票0 股 弃权票0 股
⒌批准《公司2009 年度利润分配方案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现
净利润-380,11l,801.79 元，合并年初未分配利润-630,119,255.43
元，可供股东分配利润为-1,010,231,057.22 元。根据《公司法》和
公司《章程》的规定，2009 年度不进行利润分配。
同意票272,230,434 股 反对票0 股 弃权票0 股
⒍通过《关于受让陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司部分股权
的议案》
同意票60,152,017 股 反对票0 股 弃权票200 股
在本议案表决时，关联股东陕西省耀县水泥厂和陕西省耀县水泥
厂祥烨建材公司放弃了对该议案的表决权。本项议案有效表决权股数
为60,152,017 股。
⒎通过《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计
机构，为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定年度审计费
用。
同意票272,230,434 股 反对票0 股 弃权票0 股
三、律师见证情况
董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见
证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议3
人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
⒈公司于2010 年3 月18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2009 年度股东大会通
知。
⒉经与会董事签字确认的股东大会决议。
⒊北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年4 月9 日
