证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2020-066
扬州亚星客车股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 12 月 24 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
(三)本次董事会会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。
(五)本次董事会会议由董事长李树朋先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法规和规范性文件的规定,根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,公司编制了《扬州亚星客车股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。其中关联董事李树朋、丁迎东、王
春鼎、李霞回避表决。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二O二一年一月四日