证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－045
山东江泉实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●本次会议不存在否决提案的情况；
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月29日以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议
会议召开日期：2014年9月29日（星期一）
会议召开时间：下午14:00
会议召开地点：山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店
2、网络投票
网络投票日期：2014年9月29日（星期一）
网络投票时间：9:30-11:30和13:00-15:00
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
全体出席会议的股东和股东代理人总人数 177
所持有表决权的股份总数（股） 114006183
占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.28
其中
1、出席现场会议的股东和股东代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 97508208
占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.06
2、通过网络投票出席会议的股东人数 173
所持有表决权的股份总数（股） 16497975
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.22
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次
大会。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事5人，出席会议的董事5人；公司在任监
事3人，出席会议的监事3人；公司董事会秘书出席本次会议。公
司部分高级管理人员列席了会议。
二、会议提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决，表决结果如下：
议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 通过
议案一：关于本次重大 — — — — — — 通过
资产重组方案的议案
1.01整体方案 113795183 99.81 40900 0.04 170100 0.15 通过
1.02交易对方、置出资产 113703683 99.73 32900 0.03 269600 0.24 通过
及置入资产
1.03定价原则及交易价格 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.04重大资产置换及置换 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
差额的处理方式
1.05期间损益安排 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.06与置出资产相关的人 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
员安排
1.07发行股份的种类和 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
面值
1.08发行方式 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.09发行对象和认购方式 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.10定价基准日 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.11发行价格 113703683 99.73 132400 0.12 170100 0.15 通过
1.12发行数量 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.13股份限售期的安排 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.14上市地点 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.15滚存未分配利润安排 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.16决议有效期 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
议案二：关于《山东江泉
实业股份有限公司重大
资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易报告
书（草案）》及《山东江 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
泉实业股份有限公司重
大资产置换及发行股份
购买资产暨关联交易报
告书（草案）摘要》的议
案
议案三：关于签署《山东
江泉实业股份有限公司
与陈光、刘东辉、张峰、
毛芳亮、天津达晨创世股
权投资基金合伙企业（有
限合伙）、天津达晨盛世
股权投资基金合伙企业
