山东江泉实业股份有限公司股份变动
及2001年度配股获配可流通股份上市公告
提示：本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露实施细则的内容与格式准则》第五号、中国证券监督委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本公司2001年度配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动原因
公司于2001年3月20日召开了2001年度股东大会，审议通过了公司董事会关于2001年度增资配股方案。该配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字〖 2002 〗12号文核准实施。公司于2002年4月13 在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《配股说明书》，并先后在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》三家报纸刊登了三次配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2002年4月22日，除权基准日为4月23日，缴款期为2002年4月23日至2002年5月13日。本次配股以2001年底总股本数21902.4万股为基数，每10股配3股，每股配股价11元。公司发起法人股股东全部承诺放弃配股权利；社会公众股可配1650万股，内部职工股可配1866.96万股，共计可配售3516.96万股，未认购的股份由承销团按承销协议负责包销。
本次配股工作于2002年5月13日结束，本次实际的配售股份为3516.96万股。扣除有关发行费用后，本次配股实际募集资金3７9，390，819.40万元，已于2002年5月17日全部到位，由北京天职孜信会计师事务所有限公司验资并出具了天孜京验字（2002）第005号《验资报告》。
二、公司股份变动情况（单位：股）
股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 比例
（一）尚未流通股份
国有法人股
募集法人股 10179.2 10179.2 40.05％
内部职工股 6223.2 1866.96 8090.16 31.83％
尚未流通股份合计 12046.16 1866.96 13913.12 54.73％
（二）已流通股份
境内上市人民币普通股 5500 1650 7150 28.13％
已流通股份合计 5500 1650 7150 28.13％
股份总计 21902.4 3516.96 25419.36 100％
三、股份变动后前10名股东持股情况（截止2002年5月 日）
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（％）
1. 华盛集团 49300000 19.39
2. 沂滨水泥 39360000 15.48
3. 中信证券 12619180 4.96
4. 罗庄集团 6320000 2.49
5. 宝泉实业 5500000 2.16
6. 王秀英 1066000 0.42
7. 陈修军 1066000 0.42
8. 王廷洲 1040000 0.41
9. 岳西美 975000 0.38
10. 韩红 874120 0.34
四、公司股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况（单位：股）
姓名 职务 配股前 本次配股增加 配股后
王廷江 董事长 10000 3000 13000
朱德明 副董事长 10000 10000
冉祥良 副董事长 无
李凤伟 董事 无
于孝燕 董事 10000 3000 13000
王文光 董事 无
孙兰方 董事 无
左洪涛 监事会主席 无
王文志 监事 无
宋庆德 监事 无
王廷宝 副总经理 5000 1500 6500
林立军 副总经理 无
五、重要事项
公司本次社会公众股获配股份共计1650万股的上市交易时间为2002年5月27日。本次内部职工股获配股份1866.96万股将与内部职工股在规定的时间一并上市。其中董监事和高级管理人员本次配股新增股份与原有股份暂时锁定。
六、备查文件
1、公司董事会及及股东大会关于本次配股的决议和有关文件；
2、中国证监会证监发行字〖2002〗12号文；
3、本次配股说明书及公告；
4、天职孜信会计师事务所有限公司天孜京验字（2002）第005号《验资报告》；
5、本公司章程。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二ＯＯ二年五月二十二日
山东江泉实业股份有限公司２００１年度股东大会决议公告
山东江泉实业股份有限公司２００１年度股东大会于２００２年５月２２日在山东临沂罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东及代表２６人，所持股份９６４６．７０９８ 万股，占公司总股本的４４．０４％，符合《公司法》及《公司章程》规定，北京金杜律师事务所律师出席了大会。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、公司２００１年度董事会工作报告
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００ ％。
二、公司２００１年度监事会工作报告
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
三、公司２００１年度报告及其摘要
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
四、公司２００１年度财务决算及２００２年预算报告
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００ ％。
五、公司２００１年度利润分配预案
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
六、修改公司章程议案
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
七、董事会换届选举议案
１）选举王廷江先生为公司董事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
２）选举朱德明先生为公司董事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
３）选举冉祥良先生为公司董事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
４）选举李凤伟女士为公司董事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
５）选举于孝燕女士为公司董事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
６）选举付强先生为公司独立董事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
７）选举谢琼女士为公司独立董事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
八、监事会换届选举议案
１）选举左洪涛先生为公司监事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
２）选举宋庆德先生为公司监事
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
九、公司２００２年配股延期授权议案
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
十、董事、监事、高级管理人员报酬事项议案
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
十一、聘任财务审计师议案
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
十二、审计师报酬事项议案
该项决议同意票９６４６．７０９８万股，反对票０万股，弃权票０万股，同意票占出席会议所持有效表决权股份的１００％。
北京金杜律师事务所律师张如积见证了本次股东大会。金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开和出席会议的人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
山东江泉实业股份有限公司
二ＯＯ二年五月二十二日
山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第一次会议于２００２年５月２２日上午在江泉大酒店四楼会议室召开，董事应到７人，实到４人，３名董事请假，委托到会董事表决，公司监事会成员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议经审议，到会全体董事一致通过如下决议：
一、选举王廷江先生为公司董事长
二、选举于孝燕女士为公司副董事长
三、选举李凤伟女士为公司副董事长
四、经董事长提名：
１）聘任王廷宝先生为公司总经理
２）聘任田英智先生为公司董事会秘书
五、经总经理提名：
１）聘任林立军先生为公司副总经理
２）聘任孙兰方先生为公司副总经理
３）聘任于孝燕女士为公司财务总监
特此公告
山东江泉实业股份有限公司董事会
二００二年五月二十二日
附：董事及高管人员简历
王廷江先生：５１岁，中专文化，中共党员。历任沈泉庄村主任、支部书记，罗庄镇副镇长、
