证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2004-005
西藏诺迪康药业股份有限公司2004年临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司2004年临时股东大会于2004年3月17日在成都
市中新街49号锦贸大厦召开,出席会议的股东和股东授权委托代表人共3人,代表
股份7760万股,占公司有表决权股份总数12260万股的63.30%,符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、议题审议情况
股东大会由董事长陈达彬先生主持,会议认真审议了《关于转让“南磨房小
区住宅项目”经营权的报告》和《关于投资“新星花园”建设项目的报告》,并
形成如下决议：
1、《关于转让“南磨房小区住宅项目”经营权的报告》：同意7760万股,反
对0股,弃权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。
2、《关于投资“新星花园”建设项目的报告》：同意7760万股,反对0股,弃
权0股,同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%,通过该议案。
上述两项议题的详细情况见2004年2月19日《中国证券报》和《上海证券报
》。
三、律师见证情况
四川安序律师事务所出具的《四川安序律师事务所关于西藏诺迪康药业股份
有限公司2004年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份
有限公司本次股东大会的召集、召开,出席大会人员的资格及表决程序等有关事
项均符合法律、法规和西藏药业《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；3、“南磨房项目”的经营权转让合同、财务报表、审
计报告;
4、“新星花园项目”的合作开发经营合同书、评估报告、独立财务顾问报
告、有权机构的批文。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2004年3月18日
