证券代码：600209 证券简称：ST 罗顿 编号：临 2021-021 号
罗顿发展股份有限公司
关于第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于 2021
年 3 月 18 日在海口市金海岸罗顿大酒店 1 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议由董事长张雪
南先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事陈芳女士、高松先生、独立董事贾勇先生、牟双双女士通讯参与表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关报告及摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，
发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《2020 年度社会责任报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《2020 年度审计委员会履职报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，提交了事前认可文件，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬分配情况的报告》
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
关联董事高松先生、刘飞先生、贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬分配情况的报告》
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
关联董事刘飞先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于公司董事 2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
1、关于公司非独立董事 2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）
关联董事张雪南先生、李庆先生、陈芳女士、高松先生、刘飞先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于公司独立董事 2021 年度考核与薪酬分配方案（建议稿）
关联董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于制订公司 2021 年度投资者关系管理工作计划的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于对部分应收账款计提坏账准备的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于核销部分资产的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、牟双双女士在全面了解了相关情况后，发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2021 年 3 月 19 日
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