证券代码：600203 股票简称：*ST 福日 编号：临 2011-018
福建福日电子股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 15
日以公告形式向全体股东发出了召开公司 2011 年第一次临时股东大会的
通知。公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 6 月 30 日在福州福日
大厦 14 层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人 6 人，代表有表决
权股份总数 94,711,998 股，占公司有表决权股份总数的 39.37%。会议由
公司董事会召集并由公司董事长卞志航先生主持，公司董事、监事和高级
管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让福建
省福日置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
同意将本公司和全资子公司福建福日实业发展有限公司分别持有的
福建省福日置业有限公司 3%、97%股权转让给福建省电子信息（集团）
有限责任公司，合计交易金额为 7,980 万元人民币。
本次关联交易详情请参见《中国证券报》《上海证券报》、证券时报》、
《证券日报》2011 年 6 月 15 日刊载的《福建福日电子股份有限公司关于
转让福建省福日置业有限公司 100%股权暨关联交易的公告》和公司在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。
表决结果：本议案涉及关联交易，在关联股东福建福日集团公司回
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避表决的情况下，出席会议股东代表有效表决权的股份总数为 1,487,898
股。同意的股数 1,487,898 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%;反
对的股数 0 股;弃权的股数 0 股。表决结果为审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由福建闽天律师事务所王凌律师进行现场见证，并出具
法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
四、备查文件目录
1、公司 2011 年第一次临时股东大会决议；
2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司 2011 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 30 日
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