证券代码：600203 股票简称：*ST 福日 编号：临 2011—014
福建福日电子股份有限公司
第四届董事会 2011 年第九次临时会议决议公告
暨召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届董事会 2011 年第九次临时会
议通知于 2011 年 6 月 10 日以书面文件或电子邮件形式送达，并于
2011 年 6 月 13 日在福州福日大厦 14 层会议室召开。会议由公司董
事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转
让福建省福日置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；（6 票同
意，0 票弃权，0 票反对）
同意将本公司和全资子公司福建福日实业发展有限公司分别持
有的福建省福日置业有限公司 3%、97%股权转让给福建省电子信息
（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”），合计交易金额为
7,980 万元人民币。
信息集团持有本公司的控股股东福建福日集团公司 100%股权，
为本公司的实际控制人。根据有关法律、法规的规定，本次股权转让
构成关联交易（具体内容详见本公司公告“编号：2011-015”），关联
董事李震先生、郑雳先生、刘万里先生回避表决。
独立董事对本次股权转让暨关联交易发表了独立意见，三位独立
董事均同意本次股权转让事项。
本议案尚须提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议
案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
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1、会议时间：2011 年 6 月 30 日(星期四)上午 9:30
2、会议地点：福州市五一北路 169 号福日大厦 14 层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让福建省
福日置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止 2011 年 6 月 24 日（星期五）证券交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受
托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代
表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书
(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托
代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股
凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2011 年 6 月 27 日（星期一）上午 8:30-12:00，下
午 2:30-6:00。
(4)登记地点：福州市五一北路 169 号福日大厦 15 层 公司证券
与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-83315984
0591-83318998
②联系传真：0591-83319978
③邮政编码：350005
④联系人：王佐、吴智飞
(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 13 日
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附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2011年6月
30日（星期四）上午9：30在福州市五一北路169号福日大厦14层会议室召开的福
建福日电子股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的表决意见进行投票，并代为签置本次会议需要签
署的相关文件。 本公司（本人）授权对本次股东大会议案的表决意见如下：
表 决 意 见
序
审议议案 （以同意、反对、
号
弃权形式填写）
1 关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让
福建省福日置业有限公司100%股权暨关联交易的议
案
注：对议案进行授权表决意见时，只能以“同意”、“反对”、“弃权”中的一种
意见填写，涂改视为“弃权”。（说明：如委托人未对议案投票作任何指示，则视
为全权委托受托人按照自己的意见进行表决）
委托人签名（单位盖公章）：
委托人身份证号码（单位营业执照号码）：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
受托人签名 ：
委托日期：
（授权委托书剪报、复印或按上格式自制均有效）
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