证券代码：600203 股票简称：*ST 福日 编号：临 2011—016
福建福日电子股份有限公司
第四届监事会 2011 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届监事会 2011 年第一次临时会
议的通知于 2011 年 6 月 10 日以书面文件或电子邮件形式送达，并于
2011 年 6 月 13 日在福州福日大厦 14 层大会议室召开。会议由公司
监事会主席赖明东先生主持。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，符
合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下内容：
同意董事会审议通过的《关于向福建省电子信息（集团）有限责
任公司转让福建省福日置业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。
（2 票同意，0 票反对，0 票弃权）；
监事会审议通过以上议案，关联监事连占记先生、周民贤先生、
陈震东先生均回避了表决。监事会认真审查了本次资产出售暨关联交
易的事项，认为虽然股权受让方福建省电子信息（集团）有限责任公
司与公司存在关联关系，但本次股权转让价格以《福建福日电子股份
有限公司及福建福日实业发展有限公司股权出售涉及福建省福日置
业有限公司企业价值评估报告》中最终采用成本法确定的
79,750,233.62 元人民币为参考，并最终确定转让价格为 7,980 万元
人民币，定价公允、合理；转让程序合规，不存在内幕交易及侵犯公
司和公司全体股东利益的行为，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
监 事 会
2011 年 6 月 13 日
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