证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2010—027
福建福日电子股份有限公司
第四届董事会2010 年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建福日电子股份有限公司第四届董事会2010 年第九次临时会
议通知于2010 年8 月24 日以书面文件或电子邮件形式送达，并于
2010 年8 月27 日在福州福日大厦14 层会议室召开。会议由公司董
事长卞志航先生主持，会议应到董事9 名，实到董事9 名，符合《公
司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于转让华映光电股份有限公司204,404,850 股
股份的议案》（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）；
同意本公司通过福建省产权交易中心挂牌转让所持有的华映光
电股份有限公司（以下简称“华映光电”）全部8.79%股权，即
204,404,850 股股份。转让价格以“华映光电”2010 年6 月30 日经审计
的净资产值为参考，并不低于经具有证券从业资格的资产评估机构以
2010 年6 月30 日为评估基准日所确定的资产评估价格。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）第11 条第③项（即“上市公司及其控股或者控制的公司购买、
出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：购买、出售的
资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告
期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000 万元人民币。”）
和第12 条第①项（即“出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入
以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额
与该项投资所占股权比例的乘积为准。”）之相关规定，福日电子本
次拟转让“华映光电”全部8.79%股权事项所涉及的资产净额按照“华
映光电”最近一个会计年度（2009 年末）经审计的16.27 亿元净资产
值折算约为1.43 亿元，超过福日电子最近一个会计年度（2009 年末）
经审计的7831.35 万元净资产值的50%以上，已触及中国证监会令第
53 号文《管理办法》第11 条第③项和第12 条第①项之规定，构成
了重大资产重组事项。2
本次转让“华映光电”全部8.79%股权事项已获得福建省人民政
府国有资产监督管理委员会的批准（闽国资函产权【2010】85 号）。
在确定转让价格、交易对手方、签订附生效条件的股权转让合同并按
照规定编制重大资产重组报告书后，将正式提请公司董事会和股东大
会审议通过后上报中国证监会审核。待中国证监会的核准后方可实
施。
二、审议通过《关于转让国泰君安证券股份有限公司1,166 万股
股份的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
同意本公司通过福建省产权交易中心挂牌转让所持有的国泰君
安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）1,166 万股股份。
转让价格以“国泰君安证券”2009 年12 月31 日经审计的净资产值
为参考，且不低于福建省人民政府国有资产监督管理委员会批准的
13 元/股。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）第11 条第③项（即“上市公司及其控股或者控制的公司购买、
出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：购买、出售的
资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告
期末净资产额的比例达到50％以上，且超过5000 万元人民币。”）
和第12 条第①项（即“出售的资产为股权的，其资产总额、营业收入
以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资产额
与该项投资所占股权比例的乘积为准。”）之相关规定，福日电子本
次拟转让“国泰君安证券”1166 万股股份事项所涉及的资产净额按照
“国泰君安证券”最近一个会计年度（2009 年末）经审计的231.87 亿
元净资产值折算约为1.07 亿元，超过福日电子最近一个会计年度
（2009 年末）经审计的7831.35 万元净资产值的50%以上，已触及中
国证监会令第53 号文《管理办法》第11 条第③项和第12 条第①项
之规定，构成了重大资产重组事项。
本次转让“国泰君安证券”1,166 万股股份事项已获得福建省人民
政府国有资产监督管理委员会的批准（闽国资函产权【2010】87 号）。
在确定转让价格、交易对手方、签订附生效条件的股权转让合同并按
照规定编制重大资产重组报告书后，将正式提请公司董事会和股东大
会审议通过后上报中国证监会审核。待中国证监会的核准后方可实
施。
三、审议通过《关于在福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行3
的借款置换质押物的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）。
同意归还在福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行2,900 万元
人民币借款中的400 万元人民币，并以所持有的闽东电机（集团）股
份有限公司400 万股股份为借款提供质押，置换出原质押物国泰君安
证券股份有限公司1,166 万股股份。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2010 年8 月27 日
