大唐电信科技股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
大唐电信科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2000年2月16日至17日在北京召开,参加会议董事16人,缺席1人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事7人列席了会议,会议审议通过以下决议:
一、审议通过公司一九九九年年度报告和年报摘要;
二、审议通过一九九九年年度董事会工作报告;
三、审议通过一九九九年年度利润分配预案;
经陕西岳华会计师事务所审计,公司1999年度实现利润总额151257459.47元,税后利润126308453.64元,根据《公司章程》的规定,以1999年税后利润126308453.64元为基数:
1、提取10％法定公积金,计12630845.36元;
2、提以10％法定公益金,计12630845.36元;
3、提取任意公积金0元;
4、本年度可供股东分配利润101046762.92元,各年度累计可供股东分配利润180055686.64元。经公司董事会研究决定:为了公司的长远发展,本年度不派发红股和现金红利。本年度也不实施资本公积转增股本。未分配利润180055686.64元全部结转下一年度。本预案须经股东大会批准。
四、审议通过一九九九年财务决算报告;
五、审议通过改选公司董事的议案:同意严烈民先生、李承权先生、姜爱华女士因工作需要辞去公司董事职务,提名杨毅刚先生、王正华先生、尚维琳先生为公司董事会董事候选人。
(董事候选人简介:杨毅刚,男,45岁,研究生学历,曾任邮电部武汉邮电科学研究院副院长、信息产业部电信科学技术研究院副院长、大唐电信科技股份有限公司副总经理、北京信威通信有限公司董事长。王正华,男,56岁,大学学历,曾任邮电工业总公司市场部经理、信息产业部电信科学技术研究院副院长、大唐电信科技股份有限公司副总经理、北京大唐永盛经贸公司董事长。尚维琳,男,44岁,大学学历,曾任化工总公司财务司处长、昊华集团财务部总经理、信息产业部电信科学技术研究院院长助理、财务总监)。
六、审议通过2000年增资配股预案;
1、本次配股比例和配售股份总额:
以公司1998年12月31日总股本31300万股为基数,按照每10股配售3股,配售总额为9390万股。
2、配售价格:
(1)配售价格拟定为20-26元/股;
(2)配售价格的定价方法:
配股价不低于每股净资产;
参考股票价格、市盈率状况,对未来走势的判断;
募集资金投资项目的最近需求和公司流动资金的需求;
与承销商充分协商一致。
3、本次配股募集资金拟投资项目及可行性说明:
如按上述比例和价格配股成功,筹集资金主要用于投资以下项目:
(1)新型移动通信系统及设备项目。研究开发和生产第三代数字移动通信系统及其相应设备。
(2)大容量光通信系统及产品项目。研究开发、生产高密集波分复用光通信传输系统,大芯数带状光缆等。(3)移动通信终端智能卡项目。建立移动通信终端智能卡研发生产基地。
(4)移动通信交换和接入网设备技术改造项目。实现多种产品的综合生产能力。
(5)网络系统产品项目。研究开发和生产高速安全路由器、宽带接入系统、IP综合业务平台和IP宽带无线本地环路。
(6)软件平台产品项目。研究开发和生产增强型电子商务平台、商用IP网计费和网管系统、企业网分析决策系统和图形信息系统。
(7)补充公司流动资金;流动资金的适当补充对于改善公司的财务结构,提高公司效率、效益有重要作用。
公司董事会认为本次配股募集资金的投向是可行的,符合国家产业发展政策,可保证公司持续发展,有利于公司业务开拓,确保经济效益提高。另外,公司董事会认为配股募集资金的一部分补充流动资金有利于公司日常经营,因此也是可行的。
4、配股有效期:自公司本次股东大会通过配股方案后一年内有效。
5、提请股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规全权办理本次配股的有关事宜。
该议案尚须股东大会表决通过后,并报中国证监会审核批准后实施。
七、通过了公司经理班子关于本次募集资金使用及效益情况的说明。公司董事会认为,前次募集资金大部分已经按募股说明书的承诺投入使用,并产生了明显的经济效益。
八、会议通过关于召开1999年度股东大会的议案,会议时间为2000年3月20日,主要议题为本决议第一至第七各事项,以及监事会工作报告等。
九、审议通过一九九九年度总经理工作报告;
十、审议通过公司会计制度调整的议案;
十一、审议通过关于进一步发挥董事会在公司经营决策中作用的议案;
大唐电信科技股份有限公司董事会
2000年2月17日
