证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2020-017
新疆伊力特实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A
座 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,917,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6252
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所温晓军律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事陈智先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事陈双英、刘新宇因工作原因未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈志远因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书君洁出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,917,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：关于确认 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 10,293,720 99.8748 12,900 0.1252 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2019 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
9、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
10、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
11、 议案名称：公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
12、 议案名称：关于执行财政部 2020 年会计准则修订公司相关会计政策的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
13、 议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9944 12,900 0.0056 0 0.0000
14、 议案名称：新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 232,904,233 99.9
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