证券代码：600196 证券简称：复星医药 公告编号：2023-074
债券代码：143422 债券简称：18 复药 01
上海复星医药（集团）股份有限公司
2022 年度股东大会、
2023 年第一次 A 股类别股东会
及 2023 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示（简称同正文）：
本次会议（包括 2022 年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023
年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期：2023 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022 年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 298
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数 297
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,128,903,640
其中：境内上市内资股（A 股）股东人数持有股份总数 914,210,997
境外上市外资股（H 股）股东人数持有股份总数 214,692,643
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例（%） 42.2469
其中：境内上市内资股（A 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 34.2125
境外上市外资股（H 股）股东持股占本公司股份总数的比例（%） 8.0344
2023 年第一次 A 股类别股东会：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 296
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 914,210,897
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股股份总数的 43.1188
比例（%）
2023 年第一次 H 股类别股东会：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 208,694,643
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股股份总数的 37.8111
比例（%）
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年度股东
大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会由本公司
董事会召集，以现场会议的形式召开，采取现场和网络相结合的方式投票。本次会议由本公司董事长吴以芳先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本公司董事 12 人，实际出席 8 人：执行董事吴以芳先生、关晓晖女士、
王可心先生（视频）、文德镛先生（视频）及独立非执行董事李玲女士、汤谷良先生、王全弟先生、余梓山先生出席了本次会议；非执行董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生因其他公务未能出席本次会议。
2、本公司监事 3 人，出席 1 人：监事管一民先生出席了本次会议，监事任
倩女士、时任监事曹根兴先生因其他公务未能出席本次会议。
3、本公司副总裁兼董事会秘书董晓娴女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2022 年度股东大会
1、议案名称：本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 912,457,862 99.8082 1,591,833 0.1741 161,302 0.0177
H 股 214,235,143 99.7869 0 0.0000 457,500 0.2131
普通股合计 1,126,693,005 99.8042 1,591,833 0.1410 618,802 0.0548
2、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 912,321,762 99.7933 1,651,233 0.1806 238,002 0.0261
H 股 214,235,142 99.7869 0 0.0000 457,500 0.2131
普通股合计 1,126,556,904 99.7921 1,651,233 0.1463 695,502 0.0616
3、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 912,323,162 99.7935 1,639,233 0.1793 248,602 0.0272
H 股 214,235,142 99.7869 0 0.0000 457,500 0.2131
普通股合计 1,126,558,304 99.7922 1,639,233 0.1452 706,102 0.0626
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 912,295,462 99.7905 1,588,233 0.1737 327,302 0.0358
H 股 214,235,142 99.7869 0 0.0000 457,500 0.2131
普通股合计 1,126,530,604 99.7898 1,588,233 0.1407 784,802 0.0695
5、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 912,348,945 99.7963 1,820,150 0.1991 41,902 0.0046
H 股 214,685,143 99.9965 0 0.0000 7,500 0.0035
普通股合计 1,127,034,088 99.8344 1,820,150 0.1612 49,402 0.0044
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
赞成 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 911,677,442 99.7229 2,487,453 0.2721 46,102 0.0050
H 股 213,700,610 99.5379 984,533 0.4586 7,500 0.0035
普通股合计 1,125,378,052 99.6877 3,471,986 0.3076 53,602 0.0047
7、议案名称：关于 2022 年本公司
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