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600196 沪市 复星医药


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600196:复星医药2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会决议公告

公告日期:2021-06-12

600196:复星医药2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600196        证券简称:复星医药          编号:临 2021-086

债券代码:143020        债券简称:17 复药 01

债券代码:143422        债券简称:18 复药 01

债券代码:155067        债券简称:18 复药 02

债券代码:155068        债券简称:18 复药 03

债券代码:175708        债券简称:21 复药 01

        上海复星医药(集团)股份有限公司

              2020 年度股东大会、

          2021 年第一次 A 股类别股东会

    及 2021 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

   本次股东大会(包括 2020 年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会及 2021
  年第一次 H 股类别股东会,下同)是否有否决议案:有,2021 年第一次 H 股类别
  股东会的议案 3、4、5 未获得超过出席该会议的有表决权股东所持股份总数的三
  分之二以上审议通过。
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市漕宝路 3199 号上海闵行宝龙艾美酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
2020 年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数                                              309

其中:境内上市内资股(A 股)股东人数                                        308

      境外上市外资股(H 股)股东人数                                          1


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                    1,175,530,453

其中:境内上市内资股(A 股)股东持有股份总数                      1,044,339,941

      境外上市外资股(H 股)股东持有股份总数                        131,190,512

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司股份总数的比例(%)          45.8672

其中:境内上市内资股(A 股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)          40.7484

      境外上市外资股(H 股)股东持股占本公司股份总数的比例(%)          5.1188

2021 年第一次 A 股类别股东会:

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                          308

2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数(股)                  1,044,339,941

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司A 股股份总数的比

                                                                        51.9325

例(%)
2021 年第一次 H 股类别股东会:

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                            1

2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数(股)                    131,167,013

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司H 股股份总数的比

例(%)                                                                23.7647

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,采取现场及网络投票相结合的方式召开,由本公司董事长、执行董事吴以芳先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 本公司第八届董事会董事 11 人,出席 4 人;董事长、执行董事吴以芳先生、
独立非执行董事江宪先生、汤谷良先生、李玲女士出席了本次股东大会;非执行董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、龚平先生、潘东辉先生、张厚林先生,独立非执行董事黄天祐先生因其他公务未能出席本次股东大会。

    2、 本公司第八届监事会监事 3 人,出席 3 人;任倩女士、曹根兴先生、管一民
先生出席了本次股东大会。

    3、 本公司副总裁、董事会秘书董晓娴女士出席了本次股东大会。本公司执行总
裁兼首席财务官关晓晖女士列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年度股东大会
1、 议案名称:本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2020 年年度报告
  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

    股东类型

                      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

      A 股        1,044,183,791  99.9850    70,950  0.0068    85,200  0.0082

      H 股          130,467,512  99.4489    171,500  0.1307    551,500  0.4204

  普通股合计    1,174,651,303  99.9252    242,450  0.0206    636,700  0.0542

2、 议案名称:本公司 2020 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

    股东类型

                      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

      A 股        1,044,215,191  99.9881    39,550  0.0038    85,200  0.0081

      H 股          130,615,512  99.5617          0  0.0000    575,000  0.4383

  普通股合计    1,174,830,703  99.9405    39,550  0.0034    660,200  0.0561

3、 议案名称:本公司 2020 年度监事会工作报告


  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

  股东类型

                      票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)

    A 股        1,044,218,491  99.9884    36,250  0.0035      85,200  0.0081

    H 股          130,615,512  99.5617          0  0.0000    575,000  0.4383

  普通股合计    1,174,834,003  99.9408    36,250  0.0031    660,200  0.0561

4、 议案名称:本集团 2020 年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

    股东类型

                      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

      A 股        1,044,164,891  99.9832    88,150  0.0084    86,900  0.0084

      H 股          130,444,012  99.4310    171,500  0.1307    575,000  0.4383

  普通股合计    1,174,608,903  99.9216    259,650  0.0221    661,900  0.0563

5、 议案名称:本公司 2020 年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          赞成                  反对                弃权

    股东类型

                      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

      A 股        1,043,991,591  99.9666    312,750  0.0299    35,600  0.0035

      H 股          130,578,146  99.5332    588,866  0.4489    23,500  0.0179

  普通股合计    1,174,569,737  99.9183    901,616  0.0767    59,100  0.0050

6、 议案名称:关于本公司 2021 年续聘会计师事务所及 2020 年会计师事务所报酬的
  议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                          赞成                  反对                弃权

    股东类型

                      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

      A 股        1,044,263,291  99.9927    39,550  0.0038    37,100  0.0035

      H 股          130,989,225  99.8466    177,787  0.1355    23,500  0.0179

  普通股合计    1,175,252,516  99.9764    217,337  0.0185    60,600  0.0051

7、 议案名称:关于 2020 年执行董事考核结果和报酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              赞成                  反对                弃权

                      票数      比例(%)  票数   
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