600192 沪市 长城电工

证券代码：600192        证券简称：长城电工           公告编号：2011-014



                   兰州长城电工股份有限公司
         第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于
2011 年 8 月 8 日上午 9:30 时在公司四楼会议室召开。应参会董事 9
人，实际参加 8 人，独立董事刘钊因公出差，委托独立董事付德印代
为表决，会议由公司董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于天水二一三电器有限公
司收购天水二一三机床电器厂产品的议案》。
     由于此议案构成关联交易，关联董事杨林、杨春山、张烈祖回避
表决。
     （详见公司关联交易公告）
    同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         兰州长城电工股份有限公司
                                                董      事    会
                                             二〇一一年八月八日