包头华资实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
包头华资实业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年9月18日在公司总部二楼会议室召开。应到董事九人,实到九人,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,本次会议的召开及其议定事项,合法有效。公司监事会成员列席了会议。
公司第二届董事会第八次会议已于2002年8月10日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》上,公告了公司2002年配股计划方案,本次董事会对其中《关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》第5项：“投资6,000万元,收购广东省境内两个糖业公司不低于6,000万元的生产经营性资产项目”进行了认真审议,并形成了决议,现将具体内容说明如下：
收购广东湛江农垦集团公司下属的广前公司、廉江公司资产项目
我公司拟出资10,000万元收购广东省湛江农垦集团公司（以下简称“湛江农垦”）下属广东省广前糖业发展有限公司（以下简称“广前公司”）、广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司（以下简称“廉江公司”）两个企业经评估后（见大连源正资产评估有限公司2002年8月27日出具的“源正评报字〖2002〗第112号”和“源正评报字〖2002〗第161号”评估报告）不低于10,000万元的生产经营性净资产（设备、厂房等）,并与湛江农垦共同设立新公司（名称和形式另定）。其中：我公司以购买的上述净资产作为出资,占新设公司注册资本的51%；湛江农垦以广前公司、廉江公司上述净资产剩余部分出资,占新设公司注册资本的49%。同时,以我公司、湛江农垦、广前公司、廉江公司等四方认可的7,000万元债务进入新设公司,除此之外的所有债务均不进入新设公司,由湛江农垦负责承担,湛江农垦、广前公司、廉江公司三方保证广前公司与廉江公司其余所有债务、未决诉讼、未决索赔及或有债务与新设公司无关。广前公司、廉江公司的土地不进入新设公司。广前公司和廉江公司原有人员全部由湛江农垦负责安置,新设公司根据需要独立设置相应机构,并招聘所需人员,招聘时80%以上人员应来自广前公司、廉江公司的原有职工。出资收购广前公司和廉江公司的资产,可以使我公司的资金、管理、技术、品牌、市场等优势与湛江农垦、湛江的港口等优势充分结合,实现“做大、做强制糖业”的目标。
广前公司是1994年11月由广丰糖厂和前进农场合并组建而成的现代化国有大型企业,注册资本5,500万元,属国有独资企业,是全国糖业首家集原料基地、加工、销售、科研为一体,贸工农相结合,称之为“广前模式”的农业产业化龙头企业,被国家列为近地点扶持的512家大型企业之一。该公司以蔗糖生产和制糖为主,并利用糖业废液、蔗渣等生产酒精、纤维板等,主要产品包括白砂糖、精制糖、酒、酒精、纤维板、书写纸等。广前公司拥有甘蔗基地1.24万公顷,榨蔗量超过80万吨,具有年产一级白砂糖8.6万吨,食用酒精6000吨、白酒4000吨,书写纸6000吨,纤维板4000吨的生产能力。该公司位于遂溪县,距湛江市40公里,距遂溪县24公里,207国道贯穿该公司中部,黎湛铁路和正在兴建的粤海铁路、广州至湛江的高速公路等都为该企业提供了便利的陆路运输条件,同时湛江港、湛江机场为该公司提供了优越的海空运输条件,该公司内部也形成了交通网络,保证原料及时迅速地供应生产。
廉江公司是于1997年9月底由湛江农垦集团公司兼并地方国营廉江糖厂后成立的,具有独立法人资格,注册资本1,800万元,属国有独资中型企业。廉江公司地处廉江市区,距廉江火车站2公里,距湛江港和湛江机场50公里,交通便利,黎湛铁路必经之地,兴建中的粤海铁路、广州至湛江的高速公路等都为该企业提供了便利的陆路运输条件。廉江公司拥有一条日处理甘蔗2000吨能力的白砂糖生产线,采用亚硫酸法工艺制糖,主产品南冰洋牌白砂糖三次获广东一级白砂糖一等奖、一级白砂糖部优产品奖等称号。
本项目总投资10,000万元,其中拟用本次配股募集资金投资6,000万元,其余资金由公司自筹解决。
特此公告
包头华资实业股份有限公司董事会
2002年9月18日
包头华资实业股份有限公司拟收购
部分固定资产资产评估报告书摘要
源正评报字（2002） 第112号
大连源正资产评估有限公司（以下简称本公司）接受包头华资实业股份有限公司的委托,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对包头华资实业股份有限公司拟购买的广东省广前糖业发展公司广丰工业公司部分固定资产进行了评估工作。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产进行了实地查勘、市场调查与询证等程序,对委估资产在评估基准日2002年6月30日所表现的市场价值作出公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2002年6月30日
资产占有单位名称：广前糖业发展有限公司广丰工业公司 单位：人民币万元
项 目 帐面净值 调整后帐面净值 评估价值 增减值 增值率%
A B C D＝C-B E＝（C-B）/B
房屋及建筑物 11,216.02 11,216.02 8,925.02 -2,291.00 -20.43%
机器设备 12,229.08 12,229.08 12,208.09 -20.99 -0.17%
合计 23,445.10 23,445.10 21,133.11 -2,311.99 -9.86
注：本次评估不包含土地使用权；
评估结果的详细情况见评估明细表。
以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全部情况,应认真阅读资产评估报告书全文。
资产评估机构：大连源正资产评估有限公司
评估机构法定代表人：丛 达
中国注册资产评估师：张宇力
中国注册资产评估师：孙 凯
二OO二年八月二十七日
包头华资实业股份有限公司拟购买
广东省湛江农垦糖业发展有限公司
部分资产资产评估报告书摘要
源正评报字（2002） 第161号
大连源正资产评估有限公司（以下简称本评估公司）接受包头华资实业股份有限公司的委托,本着客观、独立、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法,对包头华资实业股份有限公司拟购买的广东省湛江农垦廉江糖业发展有限公司部分固定资产进行了评估工作。本评估公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查与函证,对委估资产在2002年6月30日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如下：
在评估基准日2002年6月30日和持续使用前提下,评估范围内固定资产帐面价值合计为人民币5,484.40万元,评估价值合计为人民币5,982.89万元：
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2002年6月30日
资产占有单位名称：湛垦廉糖 单位：人民币万元
项 目 帐面价值 调整后帐面值 评估价值 增减值 增值率%
A B C D＝C-B
建筑物 1,720.54 1,720.54 2,319.16 598.62 34.79%
设备 3,763.86 3,763.86 3,663.73 -100.13 -2.66%
合计 5,484.40 5,484.40 5,982.89 498.49 9.09%
注：本次评估不包含土地使用权；
评估结果的详细情况见评估明细表。
以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全部情况,应认真阅读资产评估报告书全文。
资产评估机构：大连源正资产评估有限公司
评估机构法定代表人：丛 达
中国注册资产评估师：张宇力
中国注册资产评估师：孙 凯
二OO二年八月二十七日
