股票代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 上市地点：上海证券交易所
锦州港股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要
交易对方名称 住所/通讯地址
辽西投资发展有限公司 辽宁省锦州经济技术开发区锦州港内
独立财务顾问
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇一八年十一月
上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；备查文件的查阅地点为本公司办公室。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次交易时，除报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
释 义…………………………………………………………………………………5重大事项提示…………………………………………………………………………7
一、本次交易方案概况............................................................................................... 7
二、本次交易构成关联交易....................................................................................... 7
三、本次交易构成重大资产重组............................................................................... 7
四、本次交易不构成重组上市................................................................................... 8
五、本次交易标的的评估作价情况........................................................................... 9
六、本次交易对上市公司的影响............................................................................... 9
七、本次交易的决策过程和批准情况..................................................................... 12
八、本次交易相关方做出的重要承诺..................................................................... 12
九、本次重组对中小投资者权益保护的安排......................................................... 15
十、其他重大事项..................................................................................................... 20重大风险提示………………………………………………………………………..21
一、交易相关风险..................................................................................................... 21
二、经营风险............................................................................................................. 22
三、其他风险............................................................................................................. 23本次交易概述………………………………………………………………………..24
一、本次交易的背景................................................................................................. 24
二、本次交易的目的................................................................................................. 26
三、本次交易的决策过程......................................................................................... 27
四、本次交易概述..................................................................................................... 27
五、本次交易构成关联交易..................................................................................... 28
六、本次交易构成重大资产重组............................................................................. 28
七、本次交易不构成重组上市................................................................................. 30
八、本次交易对上市公司的影响............................................................................. 30
释义
在本摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、锦州港、本公司 指 锦州港股份有限公司
标的资产、交易标的 指 15万吨级外航道工程资产
报告书 指 《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）》
本摘要、摘要 指 《锦州港股份有限公司重大资产出售暨关联交易报
告书（草案）摘要》
交易对方 指 辽西投资发展有限公司
本次交易、本次重组、本次出
售、本次重大资产重组、本次 指 锦州港本次出售15万吨级外航道工程资产的行为资产出售
辽西发展 指 辽西投资发展有限公司
锦国投 指 锦国投（大连）发展有限公司
集装箱吞吐量 指 经由水路运进、运出港区范围，并经装卸的集装箱数
港口吞吐量 指 货物吞吐量和集装箱吞吐量的总和
泊位 指 在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置
码头 指 泊位所依附的港口水工设施
堆场 指 堆放、保管和交接货物的港口场地
TEU 指 20英尺标准集装箱
VLCC 指 超大型油轮，其载重量一般在30万吨左右，相当于
200万桶原油的装运量
北京华信众合资产评估有限公司出具的《锦州港股份
《评估报告》 指 有限公司拟向辽西投资发展有限公司转让15万吨级
外航道工程资产市场价值项目资产评估报告》（华信
众合评报字[2018]第1150号）
《法律意见书》 指 《北京金诚同达律师事务所关于锦州港股份有限公
司重大资产出售暨关联交易之法律意见书》
《锦州港股份有限公司模拟审阅报告及财务报表
《备考审阅报告》 指 （2017年1月1日至2018年8月31日止）》（大华核
字[2018]005020号）
锦州港股份有限公司与辽西投资发展有限公司于
《航道工程资产出售协议》 指 2018年11月26日签署的《锦州港股份有限公司与辽
西投资发展有限公司之航道工程资产出售协议》
《航道通行服务协议》 指 锦州港股份有限公司与辽西投资发展有限公司于
2018年11月26日签署的《航道通行服务协议》
评估基准日 指 2018年8月31日
过渡期 指 评估基准日（不包括评估基准日当日）起至交割日（包
括交割日当日）止的期间
交割日 指 指标的资产变更至上市公司名下的股权转让工商变
更登记手续办理完毕并换发新营业执照之日
报告期、最近两年及一期 指 201
