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兖州煤业股份有限公司
YANZHOU COALMINING COMPANY LIMITED
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代码:1171）
(1)建议委任非独立董事；
(2)建议委任非职工代表监事
(3)委任总经理；及
(4)变更董事会秘书及公司秘书
一、建议委任非独立董事
兖州煤业股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）第八届董事会第十三次会议於
2021 年 7 月 30 日审议通过了关於提名本公司第八届董事会董事（「董事」）的议案，同意提
名李伟先生、肖耀猛先生、祝庆瑞先生及黄霄龙先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自本公司临时股东大会（「临时股东大会」）通过相关决议案之日起，至本公司股东大会选举产生第九届董事会董事之日止。批准彼等获选的普通决议案将於临时股东大会上提呈，委任需待股东於本公司临时股东大会上批准後方可作实。各建议非独立董事简历如下：
李伟，出生於 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生于 1988年加入前身公司，1996年 12月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长，2002年 5月任兖矿集团战略资源开发部重组处处长，2002年 9月任兖矿锡林能化有限公司董事长、
党委书记、总经理，2004 年 3 月主持鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任鲍店煤矿矿长、
党委副书记，2007 年 8 月任南屯煤矿矿长、党委副书记，2009 年 8 月任兖矿集团副总工程师
兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖
矿集团董事、总经理、党委副书记，2016 年 6 月任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股
集团有限公司党委副书记、董事、总经理， 2021 年 6 月任山东能源集团党委书记、董事长。李先生毕业于北京科技大学。於最後实际可行日期，李先生持有本公司 A股股票 10,000股。
肖耀猛，出生於 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。肖先生于1994 年加入前身公司，2013 年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014 年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016 年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限
公司董事长，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿矿长，2020 年 4 月任本公司副总经理。肖先
生毕业于中国矿业大学。於最後实际可行日期，肖先生持有本公司 A 股股票 49,500 股；根据本公司于2019年2月12日采纳的股票期权计划，肖先生持有本公司未归属的100,500份期权。
祝庆瑞，出生於 1966 年 2 月，工程技术应用研究员，工学博士。祝先生于 1990 年加入鲁南化
肥厂，2003 年任兖矿国泰化工有限公司副总工程师，2007 年任兖矿国泰化工有限公司总工程师，2009 年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理兼化工项目筹备处主任，2013 年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理，内蒙古荣信化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2014 年任鄂尔多斯能化公司副总经理，内蒙古荣信化工公司执行董事、总经理、党委书记，2015 年任兖矿煤化工有限公司董事、总经理、党委副书记，2016 年任兖矿化工有限公司董事、总经理、党委副书记，2018 年任陕西未来能源化工有限公司董事、党委书记、总经理，2020 年任山东能源集团总经理助理，陕西未来能源化工有限公司党委书记、董事、总经理。祝先生毕业于华东理工大学。
黄霄龙，出生於1977年11月，高级经济师，法律硕士。黄先生于1999年加入前身公司，2006年任本公司证券事务代表，2008 年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012 年任本公司董事会秘书处副处长，2013 年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2016 年任东莞市海昌实业有限公司董事、副总经理，2020年 8月任山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员。黄先生毕业于对外经济贸易大学。
待彼等各自的委任获股东批准後，上述各建议非独立董事将与本公司订立服务合约，自临时股东大会结束之日起至选举产生第九届董事会成员的股东大会结束之日止。
就董事所知，除上文所披露外，李伟先生、肖耀猛先生、祝庆瑞先生及黄霄龙先生：(i)於过去三年并无於任何其证券於香港及╱或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职务，亦无持有任何其他主要的任命或专业资格；(ii)现时并无於本公司或其附属公司担任何其他职位；(iii)概无於本公司股份或证券中拥有香港法例第 571 章《证券及期货条例》第 XV 部所界定之任何权益；及(iv)与本公司现任董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关系。
肖耀猛先生将不会就出任董事收取任何酬金。其他建议非独立董事的酬金将参考彼等的职务、职责、经验及现行市况後於本公司股东大会上厘定。除上文所披露外，董事会概不知悉任何须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第 13.51(2)条予以披露的有关上述建议非独立董事之资料及任何须提请股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）垂注之其他事宜。
二、建议委任非职工代表监事
本公司监事会（「监事会」）第八届监事会第七次会议於 2021 年 7 月 30 日审议通过了关於提
名本公司第八届监事会监事（「监事」）的议案，同意提名朱昊先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自临时股东大会通过相关决议案之日起，至本公司股东大会选举产生第九届监事会监事之日止。批准其获选的普通决议案将於临时股东大会上提呈，该委任需待股东於本公司临时股东大会上批准後方可作实。建议非职工代表监事简历如下：
朱昊，出生於 1971年 10月，高级经济师，山东能源集团运营管理部部长。朱先生 2001年任
新汶矿业集团有限公司孙村煤矿总经济师，2007年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿总经济
师、党委委员，2010年任新汶矿业集团有限公司经营管理部副主任，2012年任新汶矿业集团
有限公司经营管理部部长兼督查办公室主任，2014年任原山东能源集团有限公司绩效运营部
副总经理，2017年任原山东能源集团有限公司经济运行部部长，2020年 8月任山东能源集团
有限公司运营管理部部长。朱先生毕业于山东大学。
待其委任获股东批准後，上述建议监事将与本公司订立服务合约，自临时大会结束之日起至选举产生第九届监事会成员的股东大会结束时止。
就董事所知，除上文所披露外，朱昊先生：i)於过去三年并无於任何其证券於香港及╱或海外任何证券市场上市之公众公司担任任何董事职务，亦无持有任何其他主要的任命或专业资格；(ii)现时并无於本公司或其附属公司担任任何其他职位；(iii)概无於本公司股份或证券中拥有香港法例第 571章《证券及期货条例》第 XV部所界定之任何权益；及(iv)与本公司现任董事、高级管理层、主要或控股股东概无任何关系。
上述建议监事於其担任本公司监事期间，不会因其监事之职务从本公司领取任何薪酬。除上文所披露外，董事会概不知悉任何须根据香港上市规则第 13.51(2)条予以披露的有关上述建议监事之资料及任何须提请股东垂注之其他事宜。
三、委任总经理
兹提述本公司日期为 2021年 2月 21日的公告，内容有关本公司总经理辞任。
董事会於 2021年 7月 30日召开第八届董事会第十三次会议，决议委任肖耀猛先生为本公司总经理，自本公告日期起生效，任期与本公司第八届董事会高级管理人员任期一致。
肖耀猛先生作为本公司总经理的酬金将根据本公司章程，经参考董事会薪酬委员会按其职权范围提供的推荐建议，并考虑（其中包括）其职务、责任、经验及现行市况後，由董事会厘定。四、变更董事会秘书及公司秘书
董事会于 2021年 7月 30日收到靳庆彬先生的辞职报告。靳庆彬先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事会秘书及联席公司秘书之任职，辞职报告自送达董事会之日时生效。靳庆彬先生已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何其他关於彼辞任之事宜须提呈本公司股东及联交所垂注。靳庆彬先生在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，在本公司的公司治理、信息披露、投资者关系、资本运作等方面发挥了积极作用。董事会对靳庆彬先生爲本公司所做的贡献表示衷心感谢！
董事会於第八届董事会第十三次会议决议委任黄霄龙先生为董事会秘书，自本公告日期起生效。黄霄龙先生的简历请见上文。
本公司另一联席公司秘书梁颖娴女士符合上市规则第 3.28条规定的公司秘书资格，将继续作为目前本公司公司秘书履行职责。如本公司委任联席公司秘书，将适时刊发公告。
兖州煤业股份有限公司
董事会
中国山东省邹城市
2021年7月30日
于本公告日期，本公司董事爲刘健先生、吴向前先生、赵青春先生、贺敬先生及王若林先生，而本公司的独立非执行董事爲田会先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭国先生。
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