股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-039
兖矿能源集团股份有限公司
2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股
类别股东大会及 2023 年度第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 144
其中：A 股股东人数 138
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,808,823,255
其中：A 股股东持有股份总数 2,316,889,156
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 491,934,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.613972
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.698665
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.915307
出席 2023 年度第一次 A 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 138
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,316,889,156
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 75.681684
份总数的比例（%）
出席 2023 年度第一次 H 股类别股东大会股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数 8
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 829,101,099
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.636900
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会及 2023 年度第
一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；2022 年度股东周年大会、2023 年度第一次 A 股类别股东大会
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2023 年度第一次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 出席情况
1. 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事祝庆瑞先生、蔡昌先生因工作原因未出
席会议；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事秦言坡先生、邓辉先生因工作原因未出
席会议；
3. 董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2022 年度股东周年大会议案审议情况
1. 议案名称：关于审议批准公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,316,792,256 99.995818 50,800 0.002192 46,100 0.001990
H 股 376,832,699 76.404402 2,869,400 0.581783 113,506,000 23.013815
普通 2,693,624,955 95.855222 2,920,200 0.103918 113,552,100 4.040860
股合
计：
2. 议案名称：关于审议批准公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,316,214,991 99.970902 248,065 0.010707 426,100 0.018391
H 股 375,806,699 76.196376 2,855,400 0.578945 114,546,000 23.224679
普通
股合 2,692,021,690 95.798168 3,103,465 0.110440 114,972,100 4.091392
计：
3. 议案名称：关于审议批准公司《2022 年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,316,412,256 99.979416 50,800 0.002193 426,100 0.018391
H 股 375,806,699 76.196376 2,825,400 0.572862 114,576,000 23.230762
普通
股合 2,692,218,955 95.805188 2,876,200 0.102352 115,002,100 4.092460
计：
4. 议案名称：关于审议批准公司董事、监事 2023 年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,316,434,256 99.980366 60,700 0.002620 394,200 0.017014
H 股 378,383,874 76.718909 726,225 0.147245 114,098,000 23.133846
普通股
2,694,818,130 95.897682 786,925 0.028003 114,492,200 4.074315
合计：
5. 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,316,413,356 99.979464 47,400 0.002046 428,400 0.018490
H 股 378,070,099 76.655290 562,000 0.113948 114,576,000 23.230762
普通股
2,694,483,455 95.885772 609,400 0.021686 115,004,400 4.092542
合计：
6. 议案名称：关于续聘 2023 年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,316,203,606 99.970411 300,450 0.012968 385,100 0.016621
H 股 372,744,818 75.575567 6,365,281 1.290587 114,098,000 23.133846
普通
股合 2,688,948,424 95.688803 6,665,731 0.237206 114,483,100 4.073991
计：
7. 议案名称：关于收购鲁西矿业 51%股权和新疆能化 51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,188,017 89.29455
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