股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2023-059
兖矿能源集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二次会 议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东 大会讨论审议。
因公司股本结构和注册资本发生变化，中国证监会新发布《上市 公司独立董事管理办法》，以及进一步完善“党建入章”相关表述， 公司拟修改《公司章程》中相关条款。具体修改内容如下：：
修改前内容 修改后内容
第一章 总则 第一章 总则
第四条 公司住所是中国山东 第四条 公司住所是中国山东
省邹城市凫山南路 949 号，注册资 省邹城市凫山南路 949 号，注册资
本为人民币 4,948,703,640 元。 本为人民币 7,442,040,720 元。
电话号码：0537-5383310 电话号码：0537-5383310
传真号码：0537-5383311 传真号码：0537-5383311
邮政编码：273500 邮政编码：273500
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 经国务院授权的公 第十六条 经国务院授权的公
司审批部门批准，公司已发行普通 司审批部门批准，公司已发行普通
股份总数为 4,948,703,640 股。公 股份总数为 7,442,040,720 股。公
司成立时向发起人发行 167,000 万 司成立时向发起人发行 167,000
股。 万股。
第十七条 公司的股本结构为： 第十七条 公司的股本结构
普通股总数为 4,948,703,640 股， 为：普通股总数为 7,442,040,720
其 中 ， A 股 股 东 持 有 股 ， 其 中 ， A 股 股 东 持 有
3,048,703,640 股，占公司股本总 4,592,040,720 股，占公司股本
额 的 61.61% ； H 股 股 东 持 有 总额的 61.70%；H 股股东持有
1,900,000,000 股，占公司股本总 2,850,000,000 股，占公司股本总
额的 38.39%。 额的 38.30%。
第七章 董事会 第七章 董事会
第一百〇六条 独立董事是指 第一百〇六条 独立董事是指
不在公司担任除董事外的其他职 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可 务，并与公司及主要股东、实际控能妨碍其进行独立客观判断的关系 制人不存在直接或者间接利害关
的董事。 系，或者其他可能影响其进行独立
客观判断的关系的董事。
第一百一十条 独立董事每届任
期与公司其他董事相同，任期届满， 第一百一十条 独立董事每届任可连选连任，但是连任时间不得超 期与公司其他董事相同，任期届
过六年。 满，可连选连任，但是连任时间不
独立董事任期届满前，无正当 得超过六年。
理由不得被免职。提前免职的，公 独立董事任期届满前，公司可司应将其作为特别披露事项予以披 以依照法定程序解除其职务。
露。
第一百一十三条 独立董事应 第一百一十三条 独立董事应
当按时出席董事会会议，了解公司 当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调 的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和 查、获取做出决策所需要的情况和
资料。 资料。
独立董事应当向公司股东周年 独立董事应当向公司股东周
大会提交全体独立董事年度述职报 年大会提交年度述职报告，对其履
告，对其履行职责的情况进行说明。 行职责的情况进行说明。
第一百一十五条 独立董事连
第一百一十五条 独立董事连 续两次未亲自出席董事会会议，也续三次未亲自出席董事会会议的， 不委托其他独立董事代为出席的，由董事会提请股东大会予以撤换。 董事会应当在该事实发生之日起
三十日内提议召开股东大会解除
该独立董事职务。
第一百一十七条 独立董事在任
第一百一十七条 独立董事在任 期届满前可以提出辞职。独立董事期届满前可以提出辞职。独立董事 辞职应向董事会提交书面辞职报辞职应向董事会提交书面辞职报 告，对任何与其辞职有关或其认为告，对任何与其辞职有关或其认为 有必要引起公司股东和债权人注有必要引起公司股东和债权人注意 意的情况进行说明。
的情况进行说明。 独立董事辞职导致独立董事
独立董事辞职导致独立董事成 成员或董事会成员低于法定或本员或董事会成员低于法定或本章程 章程规定最低人数的，或导致董事规定最低人数的，在改选的独立董 会或者其专门委员会中独立董事事就任前，独立董事仍应当按照法 所占的比例不符合法定或本章程律、行政法规及本章程的规定，履 规定的，或者独立董事中欠缺会计行职务。董事会应当在两个月内召 专业人士的，在改选的独立董事就开股东大会改选独立董事，逾期不 任前，独立董事仍应当按照法律、召开股东大会的，独立董事可以不 行政法规及本章程的规定，履行职
再履行职务。 务。公司应当自独立董事提出辞职
之日起六十日内完成补选。
第十六章 党组织及工会组织 第十六章 党的组织
第一百九十四条 根据《中国
第一百九十四条 根据《中国共 共产党章程》等有关规定，公司设产党章程》等有关规定，公司设立 立中共兖矿能源集团股份有限公中共兖矿能源集团股份有限公司委 司委员会（以下简称“公司党委”）员会（以下简称“公司党委”）和 和中共兖矿能源集团股份有限公中共兖矿能源集团股份有限公司纪 司纪律检查委员会（以下简称“公律检查委员会（以下简称“公司纪 司纪委”），建立党的工作机构，
委”），建立党的工作机构，配备 配备党务工作人员。公司党委书党务工作人员。公司党委书记、副 记、副书记、委员和公司纪委书记书记、委员和公司纪委书记人选按 人选按照人事管理权限审批。
照人事管理权限审批。 第一百九十五条 公司党委按
公司党委按照有关规定，结合 照有关规定逐级设立党的基层委公司实际情况逐级建立健全党的基 员会、总支部委员会、支部委员会，层组织，开展党的活动；公司党委 建立健全党务工作机构，配备党务按照《中国共产党基层组织选举工 工作人员。公司应当为党组织的活作暂行条例》定期进行换届选举。 动提供必要条件，保障党组织的工
第一百九十五条 公司党组织 作经费。公司党组织按照《中国共发挥领导核心和政治核心作用，坚 产党基层组织选举工作条例》定期持把方向、管大局、保落实。公司 进行换届选举。
应建立公司党委议事决策机制，明
确公司党委的职责边界，明确党委 第一百九十六条 公司党委发
决策和参与重大问题决策事项的范 挥领导作用，把方向、管大局、保围和程序。公司党委议事决策应当 落实，依照规定讨论和决定公司重坚持集体领导、民主集中、个别酝 大事项。重大经营管理事项须经党酿、会议决定，重大事项应当充分 委前置研究讨论后，再由董事会按协商，实行科学决策、民主决策、 照职权和规定程序作出决定。主要
依法决策。 职责是：
（一）加强公司党的政治建
第一百九十六条 公司应将公 设，坚持和落实中国特色社会主义司党委的机构设置、职责分工、人 根本制度、基本制度、重要制度，员配置、工作任务、经费保障纳入 教育引导全体党员始终在政治立管理体制，为党组织的活动提供必 场、政治方向、政治原则、政治道
要条件。 路上同以习近平同志为核心的党
第一百九十七条 公司职工依 中央保持高度一致；
法组织工会，开展工会活动，维护 （二）深入学习和贯彻习近平职工的合法权益。公司应当为公司 新时代中国特色社会主义思想，学
工会提供必要的活动条件。 习宣传党的理论，贯彻执行党的路
线方针政策，监督、保证党中央重
第一百九十八条 公司依照法 大决策部署和上级党组织决议在律、行政法规的规定，通过职工代 本公司贯彻落实；推动公司担负职表大会和其他形式，实行民主管理。 责使命，聚焦主责主业，服务国家
和全省重大战略,全面履行经济责
任、政治责任、社会责任；
第一百九十九条公司研究有关 （三）研究讨论公司重大经营
合并、分立、改制、解散、申请破 管理事项，支持股东会、董事会、产等重大事项，以及职工工资、福 监事会和经理层依法行使职权；利、安全生产、劳动保护、劳动保 （四）加强对公司选人用人的险等涉及职工切身利益的问题，应 领导和把关，抓好领导班子建设和听取公司工会和职工的意见和建 干部队伍、人才队伍建设；
议，并按照有关规定履行必要的民 （五）落实全面从严治党主体
主程序。 责任，领导、支持纪检监察机构履
行监督执纪问责职责，严明政治纪
律和政治规矩，推动全面从严治党
向基层延伸；
（六）加强公司党的作风建
设，严格落实中央八项规定精神，
坚决反对“四风”特别是形式主义、
官僚主义；
（七）加强基层党组织建设和
党员队伍建设，团结带领职工群众
积极投身公司改革发展；
（八）领导公司意识形态工
作、思想政治工作、精神文明建设
工作、统一战线工作，领导公司工
查看PDF原文
