证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2019-045
黑龙江国中水务股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪塘路333号南汇嘴智选假日
酒店6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 426,405,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.7812
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长尹峻先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限
公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事李轶梵先生、独立董事金忠德先生
因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代董事会秘书尹峻先生出席了本次会议，总裁丁宏伟先生、财务总监章韬先
生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2、议案名称：关于本次重大资产购买方案的议案
2.01议案名称：本次重大资产购买方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.02议案名称：本次重大资产购买方案的具体内容
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.03议案名称：标的资产及交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.04议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.05议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.06议案名称：交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.07议案名称：本次转让
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.08议案名称：本次定增
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.09议案名称：过渡期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.10议案名称：标的公司的治理安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.11议案名称：业绩承诺补偿及奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.12议案名称：整体减值测试及补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.13议案名称：股份回购
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 425,661,30099.8254 723,400 0.1696 20,900 0.0050
2.14议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
