证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2013-003
北方光电股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
北方光电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以传真、电话及专人送
达书面通知的方式告知各位董事，会议于 2013 年 3 月 14 日上午 11:00 以通讯表
决的方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议符合《公司法》和
公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。董事会经过审议，以书面方式作
出如下决议：
一、审议通过《关于转让天达公司 87.92%股权予光电集团暨关联交易的议
案》
内容详见公司临 2013-004 号《北方光电股份有限公司关于签署<关于云南天
达光伏科技股份有限公司之股权转让协议>暨关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水
波、岳建水回避表决。本议案以 5 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
本议案以 11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
2013 年 3 月 15 日
