600173 沪市 卧龙地产

证券代码：600173        证券简称：卧龙地产      公告编号：临 2021-029

            卧龙地产集团股份有限公司

      第八届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会
第二十八次会议通知于 2021 年 9 月 30 日以专人送出、传真、邮件或电子邮件等方
式发出送达全体董事。本次会议于 2021 年 10 月 11 日在浙江省绍兴市上虞区公司
办公楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长陈嫣妮女士主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议，本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

  本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议案：

  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈嫣妮女士、王希全先生、郭晓雄先生、马亚军先生、秦铭先生、姚建芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名杜兴强先生、陈林林先生、何圣东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（上述人员简历见附件）
  董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

  独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核。

  本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。


  二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    会议定于 2021 年 10 月 27 日在公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议表
决方式为现场投票与网络投票相结合，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-032）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          卧龙地产集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 12日
附件：

                  （一）非独立董事候选人简历

  陈嫣妮女士：1982 年出生，硕士研究生。历任上海卧龙国际商务股份有限公司财务总监、副总经理，卧龙电气集团股份有限公司董事；现任卧龙控股集团有限公司副董事长、总裁，公司董事长。

    王希全先生：1974 年出生，硕士研究生，中共党员。历任卧龙控股集团有限公
司总裁助理、投资部部长，卧龙控股集团有限公司副总裁兼财务总监。现任卧龙控股集团有限公司董事，公司董事、总经理。

    郭晓雄先生：1970 年出生，本科，中共党员，高级工程师、一级注册建造师、
注册造价师、注册咨询师。曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。

    马亚军先生：1975 年出生，本科，中共党员。2009 年 6 月起，任公司董事会秘
书；2013 年 1 月起，任公司财务总监、董事会秘书；2015 年 1 月起，任公司董事、
董事会秘书、财务总监。

    秦铭先生：1979 年出生，本科。历任绍兴市上虞区卧龙天香南园房地产开发有
限公司副总经理，公司总经理助理。现任公司董事、副总经理。

    姚建芳先生：1983 年出生，本科。2006 年 7 月至 2008 年 5 月就职于精功集团
有限公司投资部；2008 年 5 月至 2013年 5月在浙江龙盛集团股份有限公司董事会秘
书处工作，负责对外投资管理；2013 年 5 月起任浙江龙盛集团股份有限公司第六届董事会秘书兼任投资部部长，第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。现任浙江龙盛集团股份有限公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

                  （二）独立董事候选人简历

    杜兴强先生：1974 年出生, 博士研究生。现为厦门大学会计系教授、博士生导
师、系主任，美国哥伦比亚大学访问学者；入选“国家百千万人才工程”与“教育部首届新世纪优秀人才计划”，被授予“国家有突出贡献中青年专家”等称号；曾获教育部人文社会科学优秀成果一等奖、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖、福建省社科优秀成果一等奖等，教学成果曾获得国家级教学成果二等奖及福建省教学成果一等奖；曾任全国青联委员与福建省青联常委；担任宋都基业投资股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事。现任卧龙地产独立董事。


    陈林林先生：1974 年出生，博士研究生。现为中南财经政法大学特聘教授、浙
江工商大学法学院学术委员会主任，入选国家百千万人才工程和教育部新世纪人才、长江学者等人才计划，获国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院特殊政府津
贴。现任卧龙地产独立董事。

    何圣东先生：1961 年出生，硕士研究生。曾任中共浙江省委党校教授；担任传
化智联股份有限公司独立董事。