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武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2024-01-09

武汉控股:武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600168      证券简称:武汉控股    公告编号:临 2024—005 号
        武汉三镇实业控股股份有限公司

    第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十
三次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面方式通知各位董事,会议于 2024 年 1
月 8 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议通过认真审议,采取记名投票方式进行表决,通过了如下决议:

    (一)关于选举非独立董事的议案

  根据《公司章程》规定,公司董事会应由 11 名董事组成,现董事会成员为10 人。近日公司董事会收到董事蔡意先生的书面辞职申请,蔡意先生由于工作
变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务(详见公司 2024 年 1 月 8 日临
2024-004 号公告)。蔡意先生辞去董事后,公司董事会成员为 9 人,因此须增补2 名董事。

  经公司董事会提名委员会审查通过,董事会拟同意提名王静女士、邓柏松先生为第九届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  (9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

  该议案还需提交股东大会审议。

  本公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就董事会关于选举非独立董事
的议案出具了《独立董事意见》,认为:

  1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现空缺,公司因此须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。

  2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。

  3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序规范、表决程序合法。

  4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。

    (二)关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

  因“关于选举非独立董事的议案”需提交股东大会审议,现拟定于 2024 年
1 月 24 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东
大会。(详见公司 2024 年 1 月 8 日临 2024-006 号公告)

  (9 票同意,0 票反对,0 票弃权)

  特此公告。

                                  武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                          2024 年 1 月 8 日

附:非独立董事候选人简历

  王静女士,1974 年出生,硕士学位,注册企业理财师,高级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任、团委书记、供水部党委委员、副经理;武汉市信息管网投资有限公司办公室主任,武汉市水务集团有限公司投资发展部部长、总经理助理,武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司监事;武汉阿拉德水表有限公司董事;武汉市自来水有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、董事;
武汉市水务集团有限公司党委副书记、党委委员、纪委书记、工会主席、董事;武汉市城市建设投资开发集团有限公司运营管理部部长;武汉三镇实业控股股份有限公司第九届监事会监事、监事会主席。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记;其未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邓柏松先生,1988 年出生,工学硕士,高级工程师。曾任长江三峡集团福建能源投资有限公司工程管理部主管、长江生态环保集团有限公司湖北区域公司生产管理部经理、安全总监兼生产管理部经理。现任长江生态环保集团有限公司湖北区域公司安全总监;其未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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