宁夏恒力钢丝绳股份有限公司一届十三次董事会决议
暨召开2000年第二次临时股东大会公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司一届十三次董事会于2000年7月28日在本公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事7人，另3人委托其他董事代理参加，监事会全体成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李礼善主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过2000年中期报告及摘要。
二、审议通过2000年中期不分配、不转增的议案。
三、审议通过《2000年度增资配股预案》的议案：
（一）、本次配股发行股票的类型：人民币普通股（A股），每股面值:1.00元（人民币）。
（二）、股东配股比例和本次配售股份的总额：以1999年12月31日公司股本总额21360万股（其中国家股13200万股，法人股960万股，社会公众股7200万股）为基准，以每10股配3股的比例向全体股东配售6408万股。其中：国家股可配3960万股，法人股可配288万股，社会公众股可配2160万股。国家股、法人股拟全部放弃本次配股权。
（三）、配股价格、定价方法及配售方式；
1、配股价格：拟定在6-9元/股。
2、配股价格的定价方法：
（1）配股价格高于配股前每股净资产；
（2）参考本公司股票二级市场价格及市盈率情况；
（3）根据本次募集资金投资项目的资金需求情况；
（4）与配股承销商协商一致的原则。
3、配售方式：
本次配股拟全部以现金方式配售。
（1）国家股拟全部放弃配股权；
（2）法人股拟全部放弃配股权；
（3）社会流通股以现金配售。
（四）配股募集资金的运用项目：
1、1万吨优质出口镀锌钢丝绳技改项目。固定资产投资4940万元，流动资金投入1060万元。
2、2.5万吨低松弛预应力钢绞线技改项目。固定资产投资4373万元。流动资金投入1690万元。
3、2万吨锌铝合金镀层钢丝技改项目，固定资产投资4446万元，流动资金投入1268万元。
4、补充现有生产流动资金2100万元。
（五）配股的有效期限：自股东大会通过本配股方案之日起一年内有效。
（六）授权事宜：提请股东大会授权董事会在决议有效期内，全权办理与本次配股有关的具体事宜，包括配股核准并实施，以及实施后修改《公司章程》中涉及股本变动内容的条款和工商登记变更手续等。
本次配股方案尚需经股东大会通过后报送中国证监会银川特派员办事处初审，并报送中国证监会核准后实施。
四、审议通过2000年度配股募集资金投向及可行性议案。
具体如下：
（一）1万吨优质出口镀锌钢丝绳技改项目。
直径*4-16mm的细直径镀锌钢丝绳用途广泛，市场需求量大。随着中国加入世贸组织的临近，国际市场将进一步拓展。而我公司地处西北，具有能源优势和劳动力优势，产品将会在国际市场上形成较强的竞争力。该项目固定资产投资4940万元，流动资金投入1060万元。项目建成后，可实现年销售收入5930万元，主营利润1000万元。
（二）2.5万吨低松弛预应力钢绞线技改项目。
低松弛预应力钢绞线广泛用于路桥建设中，国内现有十几家主要生产企业均地处沿海一带。国家西部大开发的战略重点在交通、能源等基础实施的建设上，低松弛预应力钢绞线面临新的市场。本公司建立西部第一家低松弛预应力钢绞线生产基地，可充分利用地域优势降低成本，为西部大开发作出贡献。该项目固定资产投资4373万元，流动资金投入1690万元。项目建成后，可实现年销售收入11800万元，主营利润1800万元。
（三）2万吨优质镀锌铝合金钢丝技改项目
锌铝合金镀层钢丝以其优良的防腐性能，受到国内外的广泛重视。本公司拟引进先进的设备和技术，生产制造优质镀锌铝合金钢丝，其产品将会广泛用于农网、电网改造中，并会替代部分原镀锌层钢丝，市场前景看好。该项目固定资产投资4446万元，流动资金投入1268万元。项目建成后，可实现年销售收入8960万元，主营利润1500万元。
（四）补充现有生产流动资金2100万元。
随着市场原材料价格的上扬和生产规模的扩大，需补充现有生产流动资金2100万元。
五、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明
详见附件《宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
六、审议通过向集团公司租赁本次配股募集资金项目所占用土地的议案
因本次配股募集资金项目的实施须占用集团公司所属的土地，故董事会决定以租赁的方式向集团公司租用上述项目相关的土地共6万平方米租用期限为50年，租用价格每平方米3.5元，租赁协议另行签订。
七、审议通过关于召开公司2000年度第二次临时股东大会的议案，具体事项如下：
公司决定于2000年9月2日上午9:30在本公司办公楼（宁夏石嘴山市河滨街）召开2000年度第二次临时股东大会。
（一）会议议题
1、审议2000年中期报告及摘要。
2、审议2000年中期不分配、不转增议案。
3、逐项审议公司2000年增资配股预案
（1）本次配股发行股票的类型及面值；
（2）股东配股比例和本次配售股份的总额；
（3）配股价格、定价方法及配售方式；
（4）配股募集资金的运用；
A、1万吨优质出口镀锌钢丝绳技改项目。
B、2.5万吨低松弛预应力钢绞线技改项目。
C、2万吨锌铝合金镀层钢丝技改项目。
D、补充现有生产流动资金。
（1）配股的有效期限；
（2）授权董事会有关事宜。
4、审议关于2000年度配股募集资金投向的可行性议案。
5、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
6、审议向集团公司租赁本次配股募集资金项目所占用土地的议案
（二）出席人员资格
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、截止2000年8月30日下午3:00收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东。
（三）会议登记
1、登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股票帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法人代表人授权书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记地址：宁夏石嘴山市河滨街本公司证券部。
3、登记时间：2000年8月31日上午8:00－下午6:00
4、联系电话：0952-3671226，0952－3671394
传真：0952-3671799
邮编：753202
联系人：朱公录 卓青峰
5、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号： ）出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2000年度第二次临时股东大会，并授权其对以下事项独立行使表决权：
一、审议2000年中期报告及摘要。
二、审议2000年中期不分配、不转增的议案。
三、审议2000年增资配股预案的议案。
四、审议2000年配股募集资金投向及可行性议案。
五、审议关于前次募集资金使用情况的说明。
六、审议向集团公司租赁本次配股募集资金项目所占用土地的议案
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二OOO年七月三十一日
