中体产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
中体产业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年3月19日在海南三亚召开。出席会议董事应到11名,实到8名,请假3名,其中委托出席2名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由魏纪中董事长主持。会议经审议通过如下决议:
一、审议通过《董事会2001年工作报告》；
二、审议通过《公司2001年年度报告》及《年报摘要》。
三、审议通过《公司2001年利润分配预案及2002年利润分配政策》:
2001年度根据北京兴华会计师事务所审计确认,公司实现净利润14,218,704.52元,加上年初未分配利润15,370,532.17元,可供股东分配利润为29,589,236.69元,减去提取法定公积金1,421,870.45元,法定公益金1,421,870.45元,实施2000年度利润分配方案送红股19,511,400元后,实际可分配利润为7,234,095.79元。建议本年度利润分配预案为每10股分配现金红利0.1元(含税),共分配利润2,536,482元。本次分配预案实施后,尚结余未分配利润4,697,613.79元转入以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股份。
公司2002年度利润分配政策,根据经营情况建议为:
(1)公司拟在2002年度结束后仍进行一次利润分配；
(2)公司用于分配的利润将不低于可供股东分配利润(含以前年度结转利润)的20%；
(3)分配方式仍以现金分配为主；
(4)具体分配方式及办法,董事会将视当时的具体情况对分配政策作适当调整。提出分配预案提交股东大会审议。
四、审议通过《公司新投资项目的议案》:
(1)投资成立中体同方体育科技有限公司
为了充分发挥公司在体育产业的行业优势,配合公司业务向体育本体产业拓展的要求,同意公司与清华同方股份有限公司、国际商用机器中国有限公司、北京金科邦科技投资有限公司、张晶、张猛等共同投资成立中体同方体育科技有限公司,该公司注册资本5644万元,本公司用自有资金投资1750万元,占31%的股份。公司经营范围为承建大型综合或单项运动会弱电系统工程；承建大型运动场馆的人工环境工程；为大型综合或单项运动会提供包括电子计分牌等相关产品；为全国各级运动员管理中心、运动协会、体育局提供管理信息软件和技术服务等业务。根据财务预测,该项目静态投资回收期为3.47年,年资本金收益率为10.38%。
(2)合作建设沈阳奥林匹克花园项目
为了扩大"奥林匹克花园"的品牌影响,保证公司长期稳定的收益,同意公司与合作者共同在沈阳开发奥林匹克花园项目,本项目占地约1700亩,位于沈阳市东陵区五三乡铁匠屯,处于规划建设中的浑南新区的起步区中心地带。项目地块位的西部是规划的浑南新区的商务中心,东部和南部是规划的大学城。项目地块紧邻规划中80米宽的浑南大道(预计3年内建成)。地块西侧的富民桥正在建设,预计年底完工。项目地块具有很大的升值潜力。根据财务预测,该项目总体投资约为3.5亿元左右,投资利润率为23.61%。本公司拟与合作者共同开发该项目,本公司约占30%的股份。董事会同意经营班子就该项目与合作方做进一步谈判。
五、审议通过《购买夏宫土地的议案》
沈阳华新夏宫有限公司(下称沈阳夏宫)为本公司控股51%的子公司。由于当时历史原因,其房屋所有权归沈阳夏宫所有,而所占土地的使用权却仍归土地方所有,由沈阳夏宫以租赁的形式进行使用。鉴于该部分土地的租赁期将至,出于方便沈阳夏宫经营的要求,以及符合房屋建筑物所有权应与土地使用权一致的规定,公司董事会批准并授权沈阳夏宫董事会商议购买土地使用权的相关事宜。
六、审议通过《公司向银行贷款的议案》
同意公司向光大银行申请不超过人民币5000万元的贷款,主要用于公司投资项目。
鉴于公司确定的发展宗旨和业务发展的要求,董事会提请股东大会对董事会的借款(含担保)审查和决策程序的有关权限重新进行界定,即董事会有权批准的借款额(含担保)不超过公司最近审计净资产的30%,超过这一范围的,报股东大会批准。
七、审议通过《公司对下属公司实行股权激励的议案》
为了更加有效地调动公司下属公司(主要是指控股公司)高管人员的积极性,同意公司从今年起对下属公司高管人员中全面推行股权激励制度,实行管理股分红和高管人员持股。
八、审议通过《公司续聘审计机构的议案》
同意公司续聘北京兴华会计师事务所为公司2002年审计机构；同意2001年年终审计费用为60万元(不含差旅费)。
九、审议通过《公司公益金使用方案》
同意公司使用1500万元公益金用于职工集体福利,并报请股东大会审议。
关于召开股东大会事项将另行通知。
中体产业股份有限公司董事会
二00二年三月十九日
中体产业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
中体产业股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年3月19日在海南三亚召开,应到会监事5人,出席会议4人,因病请假1人。监事会主席贾君德先生主持了会议。会议审议通过如下决议:
1、审议通过了《监事会2001年工作报告》；
2、审议通过了《公司2001年度报告》及《年报摘要》；
中体产业股份有限公司监事会
二00二年三月十九日
