证券代码：600155 证券简称：华创阳安 公告编号：临 2023-029
华创阳安股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市花溪区迎宾路 4 号贵州花溪迎宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 903,799,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
41.3981
例（%）
注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,261,423,642 股扣除截
至股权登记日公司回购专户回购的股份数 78,234,868 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,187,684 97.8300 2,115,519 0.2340 17,496,332 1.9360
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,078,184 97.8179 2,225,019 0.2461 17,496,332 1.9360
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,078,184 97.8179 2,225,019 0.2461 17,496,332 1.9360
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 901,667,516 99.7641 2,103,019 0.2326 29,000 0.0033
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 883,964,384 97.8053 2,338,819 0.2587 17,496,332 1.9360
6、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,187,684 97.8300 2,115,519 0.2340 17,496,332 1.9360
7、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,207,684 97.8322 2,095,519 0.2318 17,496,332 1.9360
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 462,939,071 95.9398 2,095,519 0.4343 17,496,332 3.6259
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,032,284 97.8128 2,270,919 0.2512 17,496,332 1.9360
10、 议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,171,784 97.8283 2,131,419 0.2358 17,496,332 1.9359
11、 议案名称：关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,321,684 97.8448 2,010,519 0.2224 17,467,332 1.9328
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2022 年度利润分配 765,327,956 97.4737 2,338,819 0.2978 17,496,332 2.2285
预案
关于聘请公司 2023 年度
7 财务审计机构和内部控制 765,571,256 97.5047 2,095,519 0.2668 17,496,332 2.2285
审计机构的议案
8 关于公司 2022 年度日常 462,939,071 95.9398 2,095,519 0.4343 17,496,332 3.6259
关 联 交 易 执 行 情 况 及
2023 年度日常关联交易
预计的议案
关于公司董事、监事、高
9 级管理人员 2023 年薪酬 765,395,856 97.4824 2,270,919 0.2892 17,496,332 2.2284
方案的议案
关于变更公司名称、证券
11 简称及修订《公司章程》 765,685,256 97.5192 2,010,519 0.2560 17,467,332 2.2248
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-10 为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 11 为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 8 为关联交易议案，相关关联股东回避表决，关联股东合计持有的421,268,613 股股份不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：周涛、潘波
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华创阳安股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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